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公司治理Château Capital Group Information
董事會
本屆任期:2016.05.23~2019.05.22
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董事長(官田投資(股)公司 代表人):陳溪圳
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主要經(學)歷:台大農業經濟系
官田鋼鐵(股)公司董事長
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現(兼)任職務:夏都國際開發(股)公司董事長
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副董事長:陳重憲
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主要經(學)歷:加州大學經濟系
成功大學EMBA
官田鋼鐵(股)公司執行副總經理 -
現(兼)任職務:夏都國際開發(股)公司副董事長
官田鋼鐵(股)公司副董事長
嘉園投資開發(股)公司董事
堃寶實業(股)公司監察人
威世貿易有限公司董事長
夏都投資(股)公司董事
美優實業(股)公司董事
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董事(官田投資(股)公司 代表人):游國芳
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主要經(學)歷:美國紐約理工大學碩士
台電董事長機要袐書 -
現(兼)任職務:夏都國際開發(股)公司執行董事
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董事(中欣開發(股)公司代表人):徐逸治
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主要經(學)歷:中山大學企業管理研究所碩士
中欣開發(股)公司副總 -
現(兼)任職務:中欣開發(股)公司總經理
群欣置業(股)公司董事
意舍墾丁股份有限公司董事
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董事:(中嘉國際投資(股)公司代表人):翁明顯
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主要經(學)歷:台灣大學農工系
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現(兼)任職務:中環(股)公司董事長
中環集團所屬部份子公司董事長/董事
中興電工機械(股)公司董事
坤基創業投資(股)公司董事
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董事:陳品錞
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主要經(學)歷:成功大學政治系
舊金山大學MBA
致和證券期貨部 -
現(兼)任職務:致和證券(股)公司董事長特別助理
致和證券(股)公司董事
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獨立董事:林崇仁
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主要經(學)歷:逄甲大學會計系
屏東科技大學高階經營管理碩士
正大聯合會計師事務所合夥會計師 -
現(兼)任職務:聖恩聯合會計師事務所所長
宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事
晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事事
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獨立董事:陳隆峯
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主要經(學)歷:輔仁大學數學系
漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
株洲旗濱集團(股)公司獨立董事 -
現(兼)任職務:漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
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獨立董事:簡涵茹
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主要經(學)歷:國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士
金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員 -
現(兼)任職務:株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
簡涵茹律師事務所所長
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監察人:杜秋萍
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主要經(學)歷:淡江大學歷史學系
FURNITURE MALL經理
亞特蘭大台灣商會秘書 -
現(兼)任職務:無
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監察人:陳雨田
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主要經(學)歷:南加州大學傳播系
美優實業(股)公司總經理 -
現(兼)任職務:美優實業(股)公司董事及總經理
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監察人:(新市紡織(股)公司代表人):許明德
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主要經(學)歷:長榮高中
致和證券(股)公司監察人 -
現(兼)任職務:無
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董事會績效評估
績效指標 | 評量結果 |
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一、對公司的任務及目標 | 3.61 |
二、對公司的內控及風險 | 3.67 |
三、內部關係的經營 | 3.54 |
四、外部關係的經營 | 3.41 |
五、董事會的組成及能力 | 3.54 |
六、董事會文化 | 3.47 |
七、董事會運作 | 3.48 |
八、董事長/會議主席 | 3.65 |
九、董事自評 | 3.57 |
十、對議事單位之評量 | 98 |
*依各董事、監察人自評及對議事單位各項績效指標之評核,以加權平均計算其數值高於中間值3,結果顯示董事會成員及議事單位整體績效良好。
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股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
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網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 蔡德祥/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓