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公司治理Château Capital Group Information
(本屆任期：2022.05.25～2025.05.24)
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
年度工作重點
1、審核各季度財務報表表達是否允當。
2、審核簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3、審核公司內部控制制度編訂以及追蹤制度是否有效實施。
4、審核公司資金貸與、為他人背書保證以及衍生性金融商品之操作情形。
5、審核公司之法令及規則遵循情形。
6、監控公司存在或潛在之風險。
運作情形
本公司審計委員會設立於2022年5月25日，審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
2023年截至2023年12月31日止審計委員會開會5次，三位委員出席率均為100%。
審計委員會會議2023年度召開情形：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數（Ｂ） | 委託出席次數（Ａ） | 實際出席綠（％）（Ｂ／Ａ） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 魏福全 | 5 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 王泓權 | 5 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 簡涵茹 | 5 | 0 | 100.00% |
2023年審計委員會績效評估結果已於2024年2月27日提報第十屆2024年第一次董事會報告。
2023年審計委員會績效評核
| 評核指標 | 評量結果 |
|---|---|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4.00 |
| B.功能性委員會職責認知 | 4.07 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 4.05 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 4.00 |
| E.內部控制 | 4.17 |
有關2023年審計委員會審議情形說明如下：
2023年02月24日
01、2022年營業報告書暨財務報表案。
02、2022年度盈餘分配案。
03、2022年度內部控制制度聲明書案。
04、解除董事競業禁止限制案。
05、修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
06、修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
07、修訂「董事進修推行要點」部分條文案。
08、修訂「關係企業相互間財務業務相關規範」部分條文案。
09、增定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。
10、子公司夏都富朗酒店(股)公司擬辦理現金增資暨本公司參加增資案。
11、子公司夏都富朗酒店(股)公司向關係人-樂事綠能科技股份有限公司處分台南市北區忠義段土地及所屬部份建物案。
12、子公司夏都富朗酒店(股)公司擬向關係人官田鋼鐵股份有限公司取得台南市北區忠義段土地及所屬部份建物案。
2023年05月10日
01、2023年第一季財務報表案。
2023年08月10日
01、2023年第二季財務報表案。
02、擬資金貸與子公司夏都富朗酒店(股)公司展延案。
03、擬參與官田鋼鐵股份有限公司現金增資案。
2023年11月09日
01、2023年第三季財務報表案。
02、修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項」部分條文案。
03、本公司與農業部林業及自然保育署(升格前：行政院農業委員會林務局)辦理「墾丁森林遊樂區海濱區之遊樂設施投資經營契約」第四期續約案。
04、本公司向關係人樂事綠能科技股份有限公司處分運輸設備案。
05、本公司向關係人官田鋼鐵股份有限公司取得運輸設備案。
2023年12月20日
1、訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
2、本公司2024年度稽核計劃案。
專業資格與經驗
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審計召集人：簡涵茹
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主要經（學）歷：國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士
金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現（兼）任職務：簡涵茹律師事務所所長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
- 專長：專業(法律)、相關行業經驗(法律)
- 獨立董事專業資格：經取得工作證明，檢視獨立董事具備五年以上法務及公司業務所需工作經驗
- 未有公司法第30條各款情形之一
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審計委員：王泓權
-
主要經（學）歷：國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
-
現（兼）任職務：府騰建設(股)公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事 - 專長：專長(營造裝修)、專業(商業)、相關行業經驗(營造)
- 獨立董事專業資格：經取得工作證明，檢視獨立董事具備五年以上商務及公司業務所需之工作經驗
- 本公司為維持永續環境和企業發展並存，近年著力於綠色環保與綠色建築之規劃，本公司借重王獨立董事營造之專業，期許能協助公司在節能環保與永續環境之推廣上善盡社會責任
- 未有公司法第30條各款情形之一
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股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
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網址：http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話：886-6- 2918-188
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