KEEP TRAVELING & LOVE Château.
公司治理Château Capital Group Information
(本屆任期：2022.05.25～2025.05.24)
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
年度工作重點
1、審核各季度財務報表表達是否允當。
2、審核簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3、審核公司內部控制制度編訂以及追蹤制度是否有效實施。
4、審核公司資金貸與、為他人背書保證以及衍生性金融商品之操作情形。
5、審核公司之法令及規則遵循情形。
6、監控公司存在或潛在之風險。
運作情形
本公司審計委員會設立於2022年5月25日，審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
2024年截至2024年12月31日止審計委員會開會7次，三位委員出席率均為100%。
審計委員會會議2024年度召開情形：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數（Ｂ） | 委託出席次數（Ａ） | 實際出席綠（％）（Ｂ／Ａ） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 簡涵茹 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 王泓權 | 7 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 戴麗敏 | 4 | 0 | 100.00% |
2024年審計委員會績效評估結果已於2025年2月27日提報第十屆2025年第一次董事會報告。
2024年審計委員會績效評核
| 評核指標 | 評量結果 |
|---|---|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4.8 |
| B.功能性委員會職責認知 | 4.7 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 4.9 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 4.8 |
| E.內部控制 | 5.0 |
有關2024年審計委員會審議情形說明如下：
2024年02月27日
01、2023年營業報告書暨財務報表案。
02、2023年度盈餘分配案。
03、2023年度內部控制制度聲明書案。
04、第一屆審計委員會主席推選案。
05、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
06、修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
07、修訂本公司「董事進修要點」部分條文案。
08、向關係人官田鋼鐵股份有限公司取得運輸設備案。
09、向關係人威世貿有限公司取得設備(營業器具)案。
10、113年度委聘會計師及會計師公費案。
2024年04月26日
01、擬向國軍退除役官兵輔導委員會提出「宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案」投標案。
02、擬向最終母公司官田鋼鐵股份有限公司申請短期融通資金預備案。
2024年05月10日
01、2024年第一季財務報表案。
02、113年第一季向關係人威世貿有限公司取得設備案。
2024年07月22日
01、擬設立子公司夏都地產開發股份有限公司案。
02、擬辦理現金增資發行普通股案。
03、擬終止資金貸與子公司夏都富朗酒店(股)公司案。
2024年08月13日
01、2024年第二季財務報表案。
2024年11月12日
01、2024年第三季財務報表案。
02、合併公司113年第三季(7月~9月)向關係人威世貿有限公司取得設備案。
03、修訂子公司夏都地產開發(股)公司「公司章程」部分條文暨派任子公司董事案。
04、增訂本公司「永續資訊之管理」案。
05、修訂本公司「內部稽核制度」案。
2024年12月30日
01、114年度稽核計劃案。
02、擬制定114年度「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。
專業資格與經驗
-
審計召集人：簡涵茹
-
主要經（學）歷：國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士
金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現（兼）任職務：簡涵茹律師事務所所長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
- 專長：專業(法律)、相關行業經驗(法律)
- 獨立董事專業資格：經取得工作證明，檢視獨立董事具備五年以上法務及公司業務所需工作經驗
- 未有公司法第30條各款情形之一
-
-
審計委員：王泓權
-
主要經（學）歷：國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
-
現（兼）任職務：府騰建設(股)公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事 - 專長：專長(營造裝修)、專業(商業)、相關行業經驗(營造)
- 獨立董事專業資格：經取得工作證明，檢視獨立董事具備五年以上商務及公司業務所需之工作經驗
- 本公司為維持永續環境和企業發展並存，近年著力於綠色環保與綠色建築之規劃，本公司借重王獨立董事營造之專業，期許能協助公司在節能環保與永續環境之推廣上善盡社會責任
- 未有公司法第30條各款情形之一
-
-
審計委員：戴麗敏
-
主要經（學）歷：
國立中興大學商學院統計學學士
英國倫敦大學卡斯商業管理學院財務學碩士
國立成功大學管理學院管理學碩士
日盛銀行企業金融部執行長特別助理
香港上海匯豐銀行(台灣)企業金融部副總裁
瑞銀集團私人銀行(台灣)財富管理部董事
兆子星營造工程股份有限公司財務部顧問
-
現（兼）任職務：岫羽國際貿易有限公司董事長
- 專長：專業(財務)、相關行業經驗(金融、財務)
- 獨立董事專業資格：經取得工作證明，檢視獨立董事具備五年以上商務及公司業務所需之工作經驗
- 未有公司法第30條各款情形之一
-
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：886-2- 2746-3797
地址：10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址：http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話：886-6- 2918-188
Email：chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址：70255台南市南區開南里新建路47號4樓
