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公司治理Château Capital Group Information
(本屆任期:2022.05.25~2025.05.24)
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
年度工作重點
1、審核各季度財務報表表達是否允當。
2、審核簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3、審核公司內部控制制度編訂以及追蹤制度是否有效實施。
4、審核公司資金貸與、為他人背書保證以及衍生性金融商品之操作情形。
5、審核公司之法令及規則遵循情形。
6、監控公司存在或潛在之風險。
運作情形
本公司審計委員會設立於2022年5月25日,審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議,截至2022年12月31日止審計委員會開會4次,三位委員出席率均為100%。
審計委員會會議2022年度召開情形:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數(A) | 實際出席綠(%)(B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 魏福全 | 4 | 4 | 100% | |
委員 | 王泓權 | 4 | 4 | 100% | |
委員 | 簡涵茹 | 4 | 4 | 100% |
2022年審計委員會績效評核
評核指標 | 評量結果 |
---|---|
A. 對公司營運之參與程度 | 4.8 |
B.功能性委員會職責認知 | 4.8 |
C.提升功能性委員會決策品質 | 4.8 |
D.功能性委員會組成及成員選任 | 4.8 |
E.內部控制 | 4.8 |
有關2022年審計委員會審議情形說明如下:
2022年06月07日
1、敦聘董事游國芳先生為本公司執行董事案。
2、2022年度委聘會計師及會計師公費案。
3、修訂「董事進修推行要點」案。
2022年08月10日
1、2022年第二季財務報表討論案。
2、修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。
3、修訂「公司治理實務守則」案。
4、擬資金貸與子公司夏都富朗酒店(股)公司展延案。
2022年11月09日
1、111年第三季財務報表報告案。
2、修訂「董事會議事規範」案。
3、修訂「內部重大資訊處理作業程序案」。
4、112年度稽核計劃案。
2022年12月22日
1、修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
2、112年度委聘會計師及會計師公費案。
3、擬向國軍退除役官兵輔導委員會提出「武陵農場第二賓館營運移轉案」投標案。
4、112年度稽核計劃案。
專業資格與經驗
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審計召集人:魏福全
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主要經(學)歷:中興大學企管研究所
中華農民銀行分行經理
合作金庫商業銀行分行經理
官田鋼鐵(股)公司薪酬委員會委員 -
現(兼)任職務:致和證券(股)公司獨立董事
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
- 專長:專業(商業、財務)、相關行業經驗(金融)
- 獨立董事專業資格:經取得工作證明,檢視獨立董事具備五年以上商務及公司業務所需之工作經驗
- 未有公司法第30條各款情形之一
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審計委員:王泓權
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主要經(學)歷:國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
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現(兼)任職務:府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事 - 專長:專長(營造裝修)、專業(商業)、相關行業經驗(營造)
- 獨立董事專業資格:經取得工作證明,檢視獨立董事具備五年以上商務及公司業務所需之工作經驗
- 本公司為維持永續環境和企業發展並存,近年著力於綠色環保與綠色建築之規劃,本公司借重王獨立董事營造之專業,期許能協助公司在節能環保與永續環境之推廣上善盡社會責任
- 未有公司法第30條各款情形之一
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審計委員:簡涵茹
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主要經(學)歷:國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士
金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現(兼)任職務:簡涵茹律師事務所所長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
- 專長:專業(法律)、相關行業經驗(法律)
- 獨立董事專業資格:經取得工作證明,檢視獨立董事具備五年以上法務及公司業務所需工作經驗
- 未有公司法第30條各款情形之一
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