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公司治理Château Capital Group Information

(本屆任期:2022.05.25~2025.05.24)

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

年度工作重點
1、審核各季度財務報表表達是否允當。
2、審核簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3、審核公司內部控制制度編訂以及追蹤制度是否有效實施。
4、審核公司資金貸與、為他人背書保證以及衍生性金融商品之操作情形。
5、審核公司之法令及規則遵循情形。
6、監控公司存在或潛在之風險。

運作情形
本公司審計委員會設立於2022年5月25日,審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議,截至2022年12月31日止審計委員會開會4次,三位委員出席率均為100%。

審計委員會會議2022年度召開情形:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數(A) 實際出席綠(%)(B/A) 備註
召集人 魏福全 100%  
委員 王泓權 100%  
委員 簡涵茹 100%  


2022年審計委員會績效評核
評核指標 評量結果
A. 對公司營運之參與程度 4.8
B.功能性委員會職責認知 4.8
C.提升功能性委員會決策品質 4.8
D.功能性委員會組成及成員選任 4.8
E.內部控制 4.8
*審計委員會績效評估已完成;綜合上項各項各指標,以加權平均計算後,其數值皆4.8,顯示本公司之審計委員會執行甚佳。

有關2022年審計委員會審議情形說明如下:
2022年06月07日
1、敦聘董事游國芳先生為本公司執行董事案。
2、2022年度委聘會計師及會計師公費案。
3、修訂「董事進修推行要點」案。
2022年08月10日
1、2022年第二季財務報表討論案。
2、修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。
3、修訂「公司治理實務守則」案。
4、擬資金貸與子公司夏都富朗酒店(股)公司展延案。
2022年11月09日
1、111年第三季財務報表報告案。
2、修訂「董事會議事規範」案。
3、修訂「內部重大資訊處理作業程序案」。
4、112年度稽核計劃案。
2022年12月22日
1、修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
2、112年度委聘會計師及會計師公費案。
3、擬向國軍退除役官兵輔導委員會提出「武陵農場第二賓館營運移轉案」投標案。
4、112年度稽核計劃案。

 

專業資格與經驗

  • 審計召集人:魏福全

    • 主要經(學)歷:
      中興大學企管研究所
      中華農民銀行分行經理
      合作金庫商業銀行分行經理
      官田鋼鐵(股)公司薪酬委員會委員
    • 現(兼)任職務:
      致和證券(股)公司獨立董事
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
       
    • 專長:專業(商業、財務)、相關行業經驗(金融)
    •  
    • 獨立董事專業資格:經取得工作證明,檢視獨立董事具備五年以上商務及公司業務所需之工作經驗
    •  
    • 未有公司法第30條各款情形之一
  • 審計委員:王泓權

    • 主要經(學)歷:
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
    •  
    • 專長:專長(營造裝修)、專業(商業)、相關行業經驗(營造)
    •  
    • 獨立董事專業資格:經取得工作證明,檢視獨立董事具備五年以上商務及公司業務所需之工作經驗
    •  
    • 本公司為維持永續環境和企業發展並存,近年著力於綠色環保與綠色建築之規劃,本公司借重王獨立董事營造之專業,期許能協助公司在節能環保與永續環境之推廣上善盡社會責任
    •  
    • 未有公司法第30條各款情形之一
  • 審計委員:簡涵茹

    • 主要經(學)歷:
      國立高雄大學財經法律系學士
      國立成功大學財務金融研究所碩士
      金石國際法律事務所律師
      瑞信法律事務所律師
      吉常同法律事務所律師
      簡涵茹律師事務所律師
      財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
      夏都國際開發(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      簡涵茹律師事務所所長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
       
    • 專長:專業(法律)、相關行業經驗(法律)
       
    • 獨立董事專業資格:經取得工作證明,檢視獨立董事具備五年以上法務及公司業務所需工作經驗
       
    • 未有公司法第30條各款情形之一
  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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