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公司治理Château Capital Group Information
公司治理專責單位
【公司治理專職單位】：
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位，成員為財務長張曉雯、副理李思慧、襄理何亦婷，負責公司治理相關事務。
【公司治理主管】：
【公司治理主管及治理人員111年度進修情形】
註、公司治理主管每年應至少進修12小時。
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位，成員為財務長張曉雯、副理李思慧、襄理何亦婷，負責公司治理相關事務。
【公司治理主管】：
| 治理主管 | 內容 |
|---|---|
| 姓 名 | 張曉雯 |
| 初任日期 | 2019年8月9日 |
| 董事會通過 | 第九屆108年第三次董事會 |
| 學 歷 | 國立中正大學企研所 國立成功大學企管系 |
| 現 職 | 夏都國際開發(股)公司/財務長 自夏都2009/08/26對外公開發行起迄今，已從事財會之主管職務達12年以上 |
| 職權範圍 |
|---|
|
1、投資人關係之管理：
(a)股東會管理及股東服務。 (b)股東會運作之管理。 (c)股務作業及股東服務。 |
| 2、功能委員會之運作： (a)董事會運作之管理。 (b)薪資報酬委員會運作之管理。 (c)董監持續進修。 (d)董監及重要職員責任保險投保作業。 |
| 3、公司資訊揭露運作之管理： (a)公司投資人專區中英文網站維護。 (b)法人說明會召開及其他作業相關事宜。 (c)公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。 |
| 111年度運作及執行情形 |
|---|
|
1、投資人關係之管理：
(a)規劃及完成111年度股東常會。(開會日期：111年5月25日)。 (b)規劃及完成110年度現金股利配發。 (c)規劃及完成公司變更登記。 (d)股務作業及股東服務。 |
| 2、董事會及功能委員會之運作： (a)規劃及完成111年度董事會計9次之會議。 (b)規劃及完成111年度薪資報酬委員會計2次之會議。 (c)規劃及完成111年度審計委員會計4次之會議。 (d)規劃及完成111年度董事持續進修6小時教育訓練。 (e)規劃及完成董事及重要職員責任保險續保作業。 |
| 3、公司資訊揭露運作之管理： (a)完成111年度公司投資人專區中英文網站維護。 (b)規劃及完成111年度計4次業績發表會召開(日期：111/3/31、111/6/23、111/9/28、111/12/6)及其他作業相關事宜。 (c)完成111年度公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。 |
| 姓名 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 人數 | 進修時數 | 總時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張曉雯 李思慧 |
台灣證券交易所 | 111年公司治理評鑑宣導課程 | 2022/03/01 | 2 | 4.0 | 8.0 |
| 張曉雯 | 台灣證券交易所 | 以國際觀點論獨立董事與2022年股東會 | 2022/03/10 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 張曉雯 | 台灣證券交易所 | 國際雙峰會線上論壇 | 2022/03/10 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| 張曉雯 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 台新三十永續淨零高峰會論壇：淨零轉型與淨零商機 | 2022/04/22 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 李思慧 | 台北富邦銀行 | 台灣能源政策及永續發展策略 | 2022/04/22 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 張曉雯 | 會計研究發展基金會 | 2022溫室氣體盤查與揭露線上研討會 | 2022/05/12 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| 張曉雯 蘇盈綺 |
台灣證券交易所 | 111年度防範內線交易宣導會 | 2022/06/10 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 張曉雯 蘇盈綺 |
台灣證券交易所 | 上市上櫃永續發展路徑圖 | 2022/06/30 | 2 | 2.5 | 5.0 |
| 張曉雯 | 台灣證券交易所 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2022/07/07 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| 張曉雯 | 台北富邦銀行 | 永續大趨勢—ESG永續驅動力 | 2022/09/22 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 李思慧 |
證券商業同業公會 | 公平待客與洗錢防制 | 2022/10/04 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 張曉雯 李思慧 |
證券商業同業公會 | ESG趨勢與策略下之競爭力vs生存力 | 2022/10/04 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 張曉雯 | 台灣證券交易所 | 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 | 2022/10/07 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 李思慧 |
台灣證券交易所 | 111年內部人股權交易法令遵循宣導說明會 | 2022/10/26 | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 張曉雯 | 台灣證券交易所 | 【2022 GCSF】全球企業永續論壇 | 2022/11/09 | 1 | 3.0 | 3.0 |
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