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公司治理Château Capital Group Information
公司治理專責單位
【公司治理專職單位】：
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位，成員為財務長張曉雯、經理李思慧、副理高文玲負責公司治理相關事務。
【公司治理主管】：
【公司治理主管及治理人員113年度進修情形】
註、公司治理主管每年應至少進修12小時。
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位，成員為財務長張曉雯、經理李思慧、副理高文玲負責公司治理相關事務。
【公司治理主管】：
| 治理主管 | 內容 |
|---|---|
| 姓 名 | 張曉雯 |
| 初任日期 | 2019年8月9日 |
| 董事會通過 | 第九屆108年第三次董事會 |
| 學 歷 | 國立中正大學企研所 國立成功大學企管系 |
| 現 職 | 夏都國際開發(股)公司/財務長 自夏都2009/08/26對外公開發行起迄今，已從事財會主管及公司治理相關作業達14年以上 |
| 職權範圍 |
|---|
|
1、投資人關係之管理：
(a)股東會管理及股東服務。 (b)股東會運作之管理。 (c)股務作業及股東服務。 |
| 2、董事會及功能委員會之運作： (a)董事會運作之管理。 (b)薪資報酬委員會運作之管理。 (c)董事持續進修。 (d)董事及重要職員責任保險投保作業。 |
| 3、公司資訊揭露運作之管理： (a)公司投資人專區中英文網站維護。 (b)法人說明會召開及其他作業相關事宜。 (c)公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。 |
| 113年度運作及執行情形 |
|---|
|
1、投資人關係之管理：
(a)規劃及完成113年度股東常會。(開會日期：113年5月29日)。 (b)規劃及完成112年度股票股利及現金股利配發。 (c)規劃及完成公司變更登記。 (d)股務作業及股東服務。 |
| 2、董事會及功能委員會之運作： (a)規劃及完成113年度董事會計9次之會議。 (b)規劃及完成113年度薪資報酬委員會計2次之會議。 (c)規劃及完成113年度審計委員會計7次之會議。 (d)規劃及完成113年度董事持續進修6小時教育訓練。 (e)規劃及完成董事及重要職員責任保險續保作業。 |
| 3、公司資訊揭露運作之管理： (a)完成113年度公司投資人專區中英文網站維護。 (b)規劃及完成113年度計4次業績發表會召開及其他作業相關事宜。 (c)完成113年度公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。 |
| 姓名 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 人數 | 進修時數 | 總時數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張曉雯 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續揭露實作研習 | 2024/05/16 | 1 | 9.0 | 9.0 |
| 張曉雯 |
台灣證券交易所 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 2024/07/03 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| 張曉雯 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 113年度防範內線交易宣導會 | 2023/09/06 | 1 | 3.0 | 3.0 |
| 張曉雯 | 中華公司治理協會 | 氣侯風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會-台南 | 2024/09/12 2024/09/13 |
1 | 9.0 | 9.0 |
| 高 文玲 |
法國標準協會集團 貝爾國際檢驗認證 |
ISO 14064-1 ：2018溫室氣體盤查內部查證員 | 2024/09/11 2024/09/12 |
1 | 16.0 | 16.0 |
| 高文玲 | 法國標準協會集團 貝爾國際檢驗認證 |
ISO 14067 ：2018產品碳足跡內部查證員 | 2024/09/18 2024/09/19 |
1 | 16.0 | 16.0 |
| 高文玲 | 中華民國證券商業同業公會 | 勞動爭議防免及公司治理 | 2024/10/22 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| 高文玲 | 中華民國證券商業同業公會 | ESG投資與企業社會責任 | 2024/10/22 | 1 | 6.0 | 6.0 |
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股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：886-2- 2746-3797
地址：10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址：http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話：886-6- 2918-188
Email：chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址：70255台南市南區開南里新建路47號4樓
