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公司治理Château Capital Group Information

公司治理專責單位

【公司治理專職單位】:
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位,成員為財務長張曉雯、副理李思慧、襄理何亦婷,負責公司治理相關事務。

【公司治理主管】:
治理主管 內容
姓  名 張曉雯
初任日期 2019年8月9日
董事會通過 第九屆108年第三次董事會
學  歷 國立中正大學企研所
國立成功大學企管系
現  職 夏都國際開發(股)公司/財務長
自夏都2009/08/26對外公開發行起迄今,已從事財會之主管職務達11年以上
 
 
職權範圍
1、投資人關係之管理:
    (a)股東會管理及股東服務。
    (b)股東會運作之管理。
    (c)股務作業及股東服務。
2、功能委員會之運作:
    (a)董事會運作之管理。
    (b)薪資報酬委員會運作之管理。
    (c)董監持續進修。
    (d)董監及重要職員責任保險投保作業。
3、公司資訊揭露運作之管理:
    (a)公司投資人專區中英文網站維護。
    (b)法人說明會召開及其他作業相關事宜。
    (c)公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。
 
 
 
109年度運作及執行情形
1、投資人關係之管理:
    (a)規劃及完成109年度股東常會。(開會日期:2020年5月12日)。
    (b)規劃及完成108年度現金股利配發及公司變更登記。
    (c)股務作業及股東服務。
2、功能委員會之運作:
    (a)規劃及完成108年度董事會計9次之會議。
    (b)規劃及完成108年度薪資報酬委員會計2次之會議。
    (c)規劃及完成109年度董監持續進修6小時教育訓練,以及新任董監事12小時教育訓練。
    (d)規劃及完成董監及重要職員責任保險續保作業。
3、公司資訊揭露運作之管理:
    (a)完成109年度公司投資人專區中英文網站維護。
    (b)規劃及完成109年度業績發表會召開(日期:2020年06月24日)及其他作業相關事宜。
    (c)完成109年度公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。
 
 
 【公司治理主管108(初任)及109年度進修情形】
進修機構 課程名稱 進修期間 進修時數
中華民國證券同業商業同業公會
董監事、會計主管的股權移轉及租稅規劃實務 2019/08/22~2019/08/22 3.0小時
中華民國證券同業商業同業公會 企業面對全球重大財經政策異動之影響與因應 2019/8/22~2019/08/22 3.0小時
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度防範內現交易宣導會 2019/11/01~2019/11/01 3.0小時
財團法人會計研究發展基金會 「公司治理主管/人員」實務解析 2020/06/18~2020/06/18 3.0小時
中華民國證券同業商業同業公會 洗錢防制新法解析及案例說明 2020/06/23~2020/06/23 3.0小時
中華民國證券同業商業同業公會 全球經濟與總體經濟指標判讀及裡理財策略 2020/06/23~2020/06/23 3.0小時
 
註1、公司治理主管初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修18小時。
註2、公司治理主管每年應至少進修12小時。
  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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