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公司治理Château Capital Group Information

公司治理專責單位

【公司治理專職單位】:
本公司將【財務管理處】設置為公司治理專責單位,成員為財務長張曉雯、副理李思慧、襄理何亦婷,負責公司治理相關事務。

【公司治理主管】:
治理主管 內容
姓  名 張曉雯
初任日期 2019年8月9日
董事會通過 第九屆108年第三次董事會
學  歷 國立中正大學企研所
國立成功大學企管系
現  職 夏都國際開發(股)公司/財務長
自夏都2009/08/26對外公開發行起迄今,已從事財會之主管職務達12年以上
 
 
職權範圍
1、投資人關係之管理:
    (a)股東會管理及股東服務。
    (b)股東會運作之管理。
    (c)股務作業及股東服務。
2、功能委員會之運作:
    (a)董事會運作之管理。
    (b)薪資報酬委員會運作之管理。
    (c)董監持續進修。
    (d)董監及重要職員責任保險投保作業。
3、公司資訊揭露運作之管理:
    (a)公司投資人專區中英文網站維護。
    (b)法人說明會召開及其他作業相關事宜。
    (c)公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。
 
 
 
111年度運作及執行情形
1、投資人關係之管理:
    (a)規劃及完成111年度股東常會。(開會日期:111年5月25日)。
    (b)規劃及完成110年度現金股利配發。
    (c)規劃及完成公司變更登記。
    (d)股務作業及股東服務。
2、董事會及功能委員會之運作:
    (a)規劃及完成111年度董事會計9次之會議。
    (b)規劃及完成111年度薪資報酬委員會計2次之會議。
    (c)規劃及完成111年度審計委員會計4次之會議。
    (d)規劃及完成111年度董事持續進修6小時教育訓練。
    (e)規劃及完成董事及重要職員責任保險續保作業。
3、公司資訊揭露運作之管理:
    (a)完成111年度公司投資人專區中英文網站維護。
    (b)規劃及完成111年度計4次業績發表會召開(日期:111/3/31、111/6/23、111/9/28、111/12/6)及其他作業相關事宜。
    (c)完成111年度公開資訊觀測站資訊彙整及公告作業。
 
 
 【公司治理主管及治理人員111年度進修情形】
姓名 進修機構 課程名稱 進修日期 人數 進修時數 總時數
張曉雯
李思慧
台灣證券交易所 111年公司治理評鑑宣導課程 2022/03/01 2 4.0 8.0
張曉雯 台灣證券交易所 以國際觀點論獨立董事與2022年股東會 2022/03/10 1 1.0 1.0
張曉雯 台灣證券交易所 國際雙峰會線上論壇 2022/03/10 1 2.0 2.0
張曉雯 財團法人台灣永續能源研究基金會 台新三十永續淨零高峰會論壇:淨零轉型與淨零商機 2022/04/22 1 3.0 3.0
李思慧 台北富邦銀行 台灣能源政策及永續發展策略 2022/04/22 1 1.5 1.5
張曉雯 會計研究發展基金會 2022溫室氣體盤查與揭露線上研討會 2022/05/12 1 2.0 2.0
張曉雯
蘇盈綺
台灣證券交易所 111年度防範內線交易宣導會 2022/06/10 2 3.0 6.0
張曉雯
蘇盈綺
台灣證券交易所 上市上櫃永續發展路徑圖 2022/06/30 2 2.5 5.0
張曉雯 台灣證券交易所 永續發展路徑圖產業主題宣導會 2022/07/07 1 2.0 2.0
張曉雯 台北富邦銀行 永續大趨勢—ESG永續驅動力 2022/09/22 1 3.0 3.0
張曉雯
李思慧
證券商業同業公會 公平待客與洗錢防制 2022/10/04 2 3.0 6.0
張曉雯
李思慧
證券商業同業公會 ESG趨勢與策略下之競爭力vs生存力 2022/10/04 2 3.0 6.0
張曉雯 台灣證券交易所 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 2022/10/07 1 3.0 3.0
張曉雯
李思慧
台灣證券交易所 111年內部人股權交易法令遵循宣導說明會 2022/10/26 2 3.0 6.0
張曉雯 台灣證券交易所 【2022 GCSF】全球企業永續論壇 2022/11/09 1 3.0 3.0
 
註、公司治理主管每年應至少進修12小時。
  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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