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公司治理Château Capital Group Information

稽核溝通政策

日期 與會人員 報告及討論事項
2017.07.12 董事長 陳溪圳
總經理 蔡德祥
副總經理 蔡東堯
稽核主管 潘素禎
會計主管 張曉雯
會計師 王燕景
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。
(二)因應飯店前後台管理系統優化,檢討內控制度及管理辦法之搭配與實務操作問題,並針對優化過程中產生部分與內控辦法及表單差異之問題,彙整內控相關資料於近期董事會中提案審議。
(三)與簽證會計師討論完後,將其討論結果及內控查核情形由稽核主管向獨立董事進行報告。
2017.12.26 董事長 陳溪圳
總經理 蔡德祥
稽核主管 潘素禎
會計主管 張曉雯
會計師 王燕景
獨立董事 林崇仁
獨立董事 陳隆峯
獨立董事 簡涵茹
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。
(二)因應飯店前後台管理系統優化,檢討內控制度及管理辦法之搭配與實務操作問題追蹤。
(三)關鍵查核事項KAM討論。
獨立董事、監察人、會計師與內部稽核主管之溝通政策
內部稽核主管與獨立董事、監察人及會計師溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明,並作成紀錄。本公司每半年至少開會一次,如遇重大異常情事時,得隨時報告獨立董事。
  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 蔡德祥/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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