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公司治理Château Capital Group Information

稽核溝通政策

109年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形如下:
日期 與會人員 報告及討論事項 建議與結果
2020.08.10 副董事長 陳重憲
獨立董事 王泓權
總經理    王慶祺
稽核主管 潘素禎
會計主管 張曉雯
會計人員 李思慧
勤業眾信
會計師    楊朝欽
經理       蔡晏妮
副理       蘇靖婷
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。
(二)關鍵查核事項KAM討論。
(三)財務報告自行編制研討。
無異議。
2020.11.10 副董事長 陳重憲
獨立董事 王泓權
獨立董事 陳隆峯
總經理    王慶祺
稽核主管 潘素禎
會計主管 張曉雯
會計人員 李思慧
勤業眾信
會計師    楊朝欽
協理       張君瑜
經理       陳海峰
(一)查核範圍及方法。
(二)關鍵查核事項。
(三)財務報告自行編制研討。
(四)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。
無異議。
獨立董事、監察人、會計師與內部稽核主管之溝通政策
內部稽核主管與獨立董事、監察人及會計師溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明,並作成紀錄。本公司每半年至少開會一次,如遇重大異常情事時,得隨時報告獨立董事。

一、稽核主管及會計師得視需要直接或電話與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦於每半年之座談會中,向獨立董事進行本公司之重要業務報告,因此獨立董事對於稽核業務執行情及成效,皆已充分瞭解。
三、會計師於每半年之座談會中,亦針對財務報告審查之結果及關鍵查核事項之重點,向獨立董事進行報告。
 
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    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
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