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公司治理Château Capital Group Information
薪資報酬委員會(本屆任期：2019.05.27～2021.05.16)
本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準，並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
109年功能性委員會績效評核
| 評核指標 | 評量結果 |
|---|---|
| A. 對公司營運之參與程序 | 4.6 |
| B.功能性委員會職責認知 | 4.5 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 4.6 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 4.8 |
| E.內部控制 | 4.5 |
薪資報酬委員會決議事項及執行情形
| 屆次 | 年度 | 日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 108 | 108.08.09 | 1. 第四屆薪資報酬委員會主席推選。 2. 審議第九屆108年度董事及監察人每月車馬費案。 3. 審議第九屆108年度董事及監察人出席董事會及股東會出席費案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 四 | 108 | 108.12.27 | 1. 審議本公司108度經理人年終獎金案。 2. 審議本公司第九屆108年度董監酬勞建議案。 3. 審議本公司經理人109年度三節獎金案。 4. 審議本公司第九屆109年度董事及監察人每月車馬費案。 5. 審議本公司第九屆109年度董事及監察人出席董事會及股東會出席費建議案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 四 | 109 | 109.2.24 | 1. 審議本公司108年度員工酬勞建議案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 四 | 109 | 109.12.22 | 1. 本公司經理人109年度年終獎金案，提請討論。 2. 本公司第九屆109年度董監酬勞建議案，提請討論。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 四 | 110 | 110.02.05 |
1. 本公司109年度員工酬勞建議案。 2. 本公司110年度經理人三節獎金案。 3. 本公司第九屆110年度董事及監察人出席費及每月車馬費案。
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委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
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委員：王泓權
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主要經（學）歷：國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長 -
現（兼）任職務：府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
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委員：陳隆峯
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主要經（學）歷：輔仁大學數學系
漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
株洲旗濱集團(股)公司獨立董事 -
現（兼）任職務：漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
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委員：黃志楠 (110.11.12 歿)
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主要經（學）歷：逢甲大學國際貿易系
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
榮星企業副總經理 -
現（兼）任職務：黃東公園旅館執行長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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