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公司治理Château Capital Group Information
薪資報酬委員會(本屆任期：2022.06.07～2025.05.24)
本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準，並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。
薪資報酬委員會會議2023年度召開情形：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數（Ｂ） | 委託出席次數（Ａ） | 實際出席綠（％）（Ｂ／Ａ） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王泓權 | ２ | ０ | 100.00% | |
| 委員 | 簡涵茹 | 2 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 魏福全 | 2 | 0 | 100.00% |
2023年薪資報酬委員會績效評估結果已於2024年2月27日提報第十屆2024年第一次董事會報告。
2023年薪資報酬委員會績效評核
| 評核指標 | 評量結果 |
|---|---|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4.83 |
| B.功能性委員會職責認知 | 4.60 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 4.62 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 4.56 |
| E.內部控制 | 4.67 |
薪資報酬委員會決議事項及執行情形
| 年度 | 日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 02.24 | 1.經理人2022年度年終獎金案。 2.2022年員工酬勞建議案。 3.第十屆2022年度董事酬勞建議案。 4.第十屆2022年度董事會顧問酬勞案。 5.本公司擬辦理員工持股信託案。 6.第十屆12023年度董事出席費及每月車馬費案。 7.第十屆2023年度董事會顧問出席費及每月車馬費案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 2023 | 08.10 | 本公司擬辦理員工持股信託案。 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
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召集人：王泓權
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主要經（學）歷：國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長 -
現（兼）任職務：府騰建設(股)公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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委員：簡涵茹
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主要經（學）歷：國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士
金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現（兼）任職務：簡涵茹律師事務所所長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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委員：戴麗敏
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主要經（學）歷：國立中興大學商學院統計學學士
英國倫敦大學卡斯商業管理學院財務學碩士
國立成功大學管理學院管理學碩士
日盛銀行企業金融部執行長特別助理
香港上海匯豐銀行(台灣)企業金融部副總裁
瑞銀集團私人銀行(台灣)財富管理部董事
兆子星營造工程股份有限公司財務部顧問 -
現（兼）任職務：岫羽國際貿易有限公司董事長
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股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：886-2- 2746-3797
地址：10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址：http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話：886-6- 2918-188
Email：chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址：70255台南市南區開南里新建路47號4樓
