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公司治理Château Capital Group Information
薪資報酬委員會(本屆任期:2022.06.07~2025.05.24)
本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。
薪資報酬委員會會議2022年度召開情形:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數(A) | 實際出席綠(%)(B/A) | 備註 |
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召集人 | 王泓權 | 2 | 0 | 100.00% | 111/06/07續任。 |
委員 | 陳隆峯 | 1 | 0 | 100.00% | 111/6/7改選解任。 |
委員 | 黃志楠 | - | - | - | 110/10病逝解任。 |
委員 | 蔡德祥 | - | - | - | 111/11/10黃志楠病逝, 111/04/13蔡德祥就任。 |
委員 | 簡涵茹 | 1 | 1 | 100.00% | 111/06/07新任。 |
委員 | 魏福全 | 1 | 1 | 100.00% | 111/06/07新任。 |
2022年功能性委員會績效評核
評核指標 | 評量結果 |
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A. 對公司營運之參與程度 | 4.8 |
B.功能性委員會職責認知 | 4.8 |
C.提升功能性委員會決策品質 | 4.8 |
D.功能性委員會組成及成員選任 | 4.8 |
E.內部控制 | 4.8 |
薪資報酬委員會決議事項及執行情形
年度 | 日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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110 | 110.02.05 |
1. 109年度員工酬勞。 2. 110年度經理人三節獎金。 3. 第九屆110年度董事及監察人出席費及每月車馬費。
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委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
110 | 110.12.23 |
1. 111年度經理人三節獎金。
2. 第九屆111年度董事及監察人出席費及每月車馬費。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
111 | 111.02.23 | 1.經理人110年度年終獎金案。 2.110年度員工酬勞建議案。 3.第九屆110年度董監酬勞建議案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
111 | 111.08.10 | 1.第五屆薪資報酬委員會主席推選案。 2.第十屆111年度董事出席費及每月車馬費案。 3.第十屆111年度董事會顧問出席費及每月車馬費案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
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召集人:王泓權
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主要經(學)歷:國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長 -
現(兼)任職務:府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
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委員:魏福全
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主要經(學)歷:中興大學企管研究所
中華農民銀行分行經理
合作金庫商業銀行分行經理
官田鋼鐵(股)公司薪酬委員會委員 -
現(兼)任職務:致和證券(股)公司獨立董事
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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委員:簡涵茹
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主要經(學)歷:國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士
金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現(兼)任職務:簡涵茹律師事務所所長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
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法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
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