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公司治理Château Capital Group Information

薪資報酬委員會(本屆任期:2022.06.07~2025.05.24)

本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。

薪資報酬委員會會議2022年度召開情形:

 
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數(A) 實際出席綠(%)(B/A) 備註
召集人 王泓權 100.00% 111/06/07續任。
委員 陳隆峯 100.00% 111/6/7改選解任。
委員 黃志楠 110/10病逝解任。
委員 蔡德祥 111/11/10黃志楠病逝,
111/04/13蔡德祥就任。
委員 簡涵茹 1 1 100.00% 111/06/07新任。
委員 魏福全 1 1 100.00% 111/06/07新任。


2022年功能性委員會績效評核
 
評核指標 評量結果
A. 對公司營運之參與程度 4.8
B.功能性委員會職責認知 4.8
C.提升功能性委員會決策品質 4.8
D.功能性委員會組成及成員選任 4.8
E.內部控制 4.8
*薪資報酬委員會績效評估已完成;綜合上項各項各指標,以加權平均計算後,其數值皆4.8,顯示本公司之薪資報酬委員會執行甚佳。

 

薪資報酬委員會決議事項及執行情形

年度 日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
110 110.02.05

1. 109年度員工酬勞。
2. 110年度經理人三節獎金。
3. 第九屆110年度董事及監察人出席費及每月車馬費。
 
委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
110 110.12.23
1. 111年度經理人三節獎金。
2. 第九屆111年度董事及監察人出席費及每月車馬費。
委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
111 111.02.23 1.經理人110年度年終獎金案。
2.110年度員工酬勞建議案。
3.第九屆110年度董監酬勞建議案。
委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
111 111.08.10 1.第五屆薪資報酬委員會主席推選案。
2.第十屆111年度董事出席費及每月車馬費案。
3.第十屆111年度董事會顧問出席費及每月車馬費案。
委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
  • 召集人:王泓權

    • 主要經(學)歷:
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
  • 委員:魏福全

    • 主要經(學)歷:
      中興大學企管研究所
      中華農民銀行分行經理
      合作金庫商業銀行分行經理
      官田鋼鐵(股)公司薪酬委員會委員
    • 現(兼)任職務:
      致和證券(股)公司獨立董事
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 委員:簡涵茹

    • 主要經(學)歷:
      國立高雄大學財經法律系學士
      國立成功大學財務金融研究所碩士
      金石國際法律事務所律師
      瑞信法律事務所律師
      吉常同法律事務所律師
      簡涵茹律師事務所律師
      財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
      夏都國際開發(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      簡涵茹律師事務所所長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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