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公司治理Château Capital Group Information

薪資報酬委員會(本屆任期：2019.05.27～2021.05.16)

本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準，並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。



109年功能性委員會績效評核
 
評核指標 評量結果
A. 對公司營運之參與程序 4.6
B.功能性委員會職責認知 4.5
C.提升功能性委員會決策品質 4.6
D.功能性委員會組成及成員選任 4.8
E.內部控制 4.5
*功能性委員會之各項評核指標，以加權平均計算其數值皆4以上，結果顯示整體績效極佳。

 

薪資報酬委員會決議事項及執行情形

屆次 年度 日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
四 108 108.08.09
　1. 第四屆薪資報酬委員會主席推選。
　2. 審議第九屆108年度董事及監察人每月車馬費案。
　3. 審議第九屆108年度董事及監察人出席董事會及股東會出席費案。
 		 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
四 108 108.12.27
　1. 審議本公司108度經理人年終獎金案。
　2. 審議本公司第九屆108年度董監酬勞建議案。
　3. 審議本公司經理人109年度三節獎金案。
　4. 審議本公司第九屆109年度董事及監察人每月車馬費案。
　5. 審議本公司第九屆109年度董事及監察人出席董事會及股東會出席費建議案。
 		 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
四 109 109.2.24
　1. 審議本公司108年度員工酬勞建議案。
 		 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
四 109 109.12.22
　1. 本公司經理人109年度年終獎金案，提請討論。
　2. 本公司第九屆109年度董監酬勞建議案，提請討論。
 		 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過
四 110 110.02.05

　1. 本公司109年度員工酬勞建議案。
　2. 本公司110年度經理人三節獎金案。
　3. 本公司第九屆110年度董事及監察人出席費及每月車馬費案。
 
 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事
同意通過

  • 委員：王泓權

    • 主要經（學）歷：
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現（兼）任職務：
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長

  • 委員：陳隆峯

    • 主要經（學）歷：
      輔仁大學數學系
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
    • 現（兼）任職務：
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理

  • 委員：黃志楠

    • 主要經（學）歷：
      逢甲大學國際貿易系
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事
      榮星企業副總經理
    • 現（兼）任職務：
      黃東公園旅館執行長
      官田鋼鐵(股)公司獨立董事

  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址：10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話：886-2- 2746-3797
    網址：http://www.pscnet.com.tw

  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話：886-6- 2918-188
    Email：chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址：70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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