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公司治理Château Capital Group Information
薪資報酬委員會(本屆任期：2022.06.07～2025.05.24)
本公司為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，評估與核定董事、監察人、經理人之薪酬水準，並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會每年至少召開二次。
薪資報酬委員會會議2022年度召開情形：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數（Ｂ） | 委託出席次數（Ａ） | 實際出席綠（％）（Ｂ／Ａ） | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王泓權 | ２ | ０ | １００．００％ | 111/06/07續任。 |
| 委員 | 陳隆峯 | １ | ０ | １００．００％ | 111/6/7改選解任。 |
| 委員 | 黃志楠 | － | － | － | １１０／１０病逝解任。 |
| 委員 | 蔡德祥 | － | － | － | 111/11/10黃志楠病逝， 111/04/13蔡德祥就任。 |
| 委員 | 簡涵茹 | 1 | 1 | 100.00% | 111/06/07新任。 |
| 委員 | 魏福全 | 1 | 1 | 100.00% | 111/06/07新任。 |
2022年功能性委員會績效評核
| 評核指標 | 評量結果 |
|---|---|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4.8 |
| B.功能性委員會職責認知 | 4.8 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 4.8 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 4.8 |
| E.內部控制 | 4.8 |
薪資報酬委員會決議事項及執行情形
| 年度 | 日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 110.02.05 |
1. 109年度員工酬勞。 2. 110年度經理人三節獎金。 3. 第九屆110年度董事及監察人出席費及每月車馬費。
|
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 110 | 110.12.23 |
1. 111年度經理人三節獎金。
2. 第九屆111年度董事及監察人出席費及每月車馬費。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 111 | 111.02.23 | 1.經理人110年度年終獎金案。 2.110年度員工酬勞建議案。 3.第九屆110年度董監酬勞建議案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
| 111 | 111.08.10 | 1.第五屆薪資報酬委員會主席推選案。 2.第十屆111年度董事出席費及每月車馬費案。 3.第十屆111年度董事會顧問出席費及每月車馬費案。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事 同意通過 |
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召集人：王泓權
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主要經（學）歷：國立成功大學測量系
國立成功大學EMBA
府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長 -
現（兼）任職務：府騰建設(股)公司董事長
利崧營造有限公司董事長
飛寰室內裝修有限公司董事長
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委員：魏福全
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主要經（學）歷：中興大學企管研究所
中華農民銀行分行經理
合作金庫商業銀行分行經理
官田鋼鐵(股)公司薪酬委員會委員 -
現（兼）任職務：致和證券(股)公司獨立董事
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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委員：簡涵茹
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主要經（學）歷：國立高雄大學財經法律系學士
國立成功大學財務金融研究所碩士
金石國際法律事務所律師
瑞信法律事務所律師
吉常同法律事務所律師
簡涵茹律師事務所律師
財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
夏都國際開發(股)公司獨立董事 -
現（兼）任職務：簡涵茹律師事務所所長
官田鋼鐵(股)公司獨立董事
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