永續發展Château Capital Group Information

誠信經營

本公司依據公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令制訂相關程序、制度以及管理辦法，並於100年5月13日增訂「誠信經營守則」，以作為落實誠信經營之基本前提，並規範全體同仁遵循外，稽核室針對運作執行進行查核，確認是否有效運作，並將查核結果送交監察人審查，並於董事會中報告。

夏都《誠信經營守則》要求公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。
董監事《道德行為準則》亦規範公司董事、監察人及經理人必須遵循下列事項：包括不得圖私己利、公平交易、保護公司及客戶機密、保護並適當使用公司資產等。如有違反，公司應依相關規定處理，且即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

為讓所有員工瞭解公司誠信經營的理念與反貪腐的規定，本公司《員工工作規則》，明定員工不得竊盜公款及公物。並依照《個人資料保護管理辦法》嚴格要求員工不得露公司機密。與客戶、供應商執行業務互動時，不得要求或收受期約、賄賂或其他不正當利益。若員工違反規定且經查獲具體事證，依照獎懲規定辦理。情節重大者，本公司得不須預告終止勞動契約。若涉及刑責則移送法辦，並追訴相關損失賠償責任。
 

吹哨者檢舉制度

為即時杜絕違反誠信經營或貪腐的不法情事，夏都制定明確的獎懲制度，同時頒布《檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法》，明定完善的吹哨者檢舉制度。請參閱《檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法》。
稽核單位收到檢舉書後三日內成立專案調查委員會進行調查，若經查證屬實，除責令相關單位限期改善外，針對失職人員依法懲處，並依法追訴損失賠償責任。
夏都建立檢舉違反誠信與道德行為準則之信箱供內外部人員反應意見或檢舉違規事件，且檢舉書或相關資料嚴格保密，防止檢舉人遭受報復行為，經查獲依法嚴懲。

● 利害關係人溝通專區信箱：accusation@ktchateau.com.tw
 

企業誠信經營暨永續發展推動委員會

為本公司誠信經營管理之主要推動機構，由總經理擔任主任委員，其成員為各管理部(含)以上主管為委員，負責政策制定、教育訓練之辦理與實施，並不定期召開會議，並監督改善計畫之執行。稽核室針對推動誠信經營之運作執行客觀獨立之稽核，確保機制有效地運作，若有重大違反誠信之情事，公司採取相關法令及作業程序提報董事會。

  【企業誠信經營暨永續發展推動委員會】職掌及推動計畫與執行情形：

成員	職稱	職業	推動計畫
總經理王慶祺	主委	督導並定期檢討委員會推動計畫與執行情形。 定期向董事會報告執行成效。	定期檢討委員會推動計畫與執行情形。
行政管理處	副主委	定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 誠信政策宣導訓練之推動及協調。	訂定年度工作業務相關標準作業程序及行為指南。 規劃年度較育訓練。
財務管理處財務長/張曉雯	委員	規劃檢舉制度，確保執行之有效性。	確定所規劃之檢舉制度有效執行。
稽核室經理/潘素禎	委員	協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。	定期相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
資產開發管理處  副總/陳旗添 執行辦公室(屏東)副總/林憲昌 執行辦公室(屏東)副總/邱顯順 客房管理部(屏東)副總/陳玉萍 餐飲管理部(屏東)副總/潘昇陽 行政管理部(屏東)協理/周淑娟 工   務    部(屏東)協理/蕭採慶 執行辦公室(台南)主秘/蔡德祥 行政管理部(台南)副理/楊世銘	委員	依據公司及委員會制定之相關規範執行所屬相關單位之工作。 配合委員會加強內部各部門宣導。 訂定年度企業社會責任執行計劃內容，並定期回報執行進行。	依據相關規範執行所屬相關單位之工作。