公司治理Château Capital Group Information

董事會

• 董事長(官田投資(股)公司 代表人)：陳協同

  • 主要經（學）歷：
    國際商專企管系
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司董事長

• 副董事長：陳重憲

  • 主要經（學）歷：
    加州大學經濟系
    成功大學EMBA
    官田鋼鐵(股)公司執行副總經理
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司副董事長
    官田鋼鐵(股)公司副董事長
    嘉園投資開發(股)公司董事
    堃寶實業(股)公司監察人
    威世貿易有限公司董事長
    夏都投資(股)公司董事
    美優實業(股)公司董事

• 董事（官田投資(股)公司 代表人）：游國芳

  • 主要經（學）歷：
    美國紐約理工大學碩士
    台電董事長機要袐書
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司執行董事
    
     

• 董事（中欣開發(股)公司代表人）：張慧如

  • 主要經（學）歷：
    成功大學企業管理學系
    中欣開發(股)公司管理處管理師
    中欣開發(股)公司企劃處處長
    漢威巨蛋開發(股)公司財務長
  • 現（兼）任職務：
    中欣日本株式會社監察人
    中欣開發(股)公司企劃處處長
    漢威巨蛋開發(股)公司財務長

• 董事：(中嘉國際投資（股）公司代表人)：翁明顯

  • 主要經（學）歷：
    台灣大學農工系
  • 現（兼）任職務：
    中環(股)公司董事長
    中環集團所屬部份子公司董事長/董事
    中興電工機械(股)公司董事
    坤基創業投資(股)公司董事

• 董事：陳品錞

  • 主要經（學）歷：
    成功大學政治系
    舊金山大學MBA
    致和證券期貨部
  • 現（兼）任職務：
    致和證券(股)公司董事長特別助理
    致和證券(股)公司董事

• 董事：蔡德祥

  • 主要經（學）歷：
    政治大學經濟系
    日陞證券(股)公司總經理
    夏都國際開發(股)公司總經理
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司董事長室主任

• 獨立董事：陳隆峯

  • 主要經（學）歷：
    輔仁大學數學系
    漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
    株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
  • 現（兼）任職務：
    漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
     

• 獨立董事：王泓權

  • 主要經（學）歷：
    國立成功大學測量系
    國立成功大學EMBA
    府騰建設(股)公司董事長
    利崧營造有限公司董事長
    飛寰室內裝修有限公司董事長
  • 現（兼）任職務：
    府騰建設(股)公司董事長
    利崧營造有限公司董事長
    飛寰室內裝修有限公司董事長

• 監察人：杜秋萍

  • 主要經（學）歷：
    淡江大學歷史學系
    FURNITURE MALL經理
    亞特蘭大台灣商會秘書
  • 現（兼）任職務：
    無

• 監察人：陳瑞森

  • 主要經（學）歷：
    國立中正大學數學系
    培原科技有限公司專案管理師
  • 現（兼）任職務：
    無

• 監察人：(新市紡織(股)公司代表人)：陳宓娟

  • 主要經（學）歷：
    美國南加州大學國際關係系
    美國華盛頓互惠銀行房貸部專員
  • 現（兼）任職務：
    保利都投資股份有限公司董事長
    夏都富朗酒店(股)公司副董事長
    冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長

董事會多元化政策情形

本公司「公司治理實務守則」第20 條(董事會整體應具備之能力)已明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括：基本條件組成、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、產業知識、國際市場觀、財會分析能力。

本公司具員工身份之董事占比為44.44%，獨立董事占比為22.22%；女性董事成員共兩席，女性占全體董事成員22.2%、男性成員77.8%；獨立董事兩名分別任期年資為3年以下及6~9年以下，3位董事年齡在50歲以下，3位在51~60歲，2位在61~70歲，1位在71~80歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比例目標為30%以上，預計規劃在第十屆董事會增加女性董事以達成目標。

本公司董事會成員整體具備能力及落實多元化情形詳下表：

接班人計劃

本公司在規劃接班人計畫中，除載明接班人需具備卓越的管理能力、溝通能力、協調力、決策力等工作能力。並能認同公司之理念、價值觀。
高階管理接班人培養，除了聘任專業經理人，藉由其專業的管理能力外；也針對中階主管進行培訓，如專業能力的訓練、部門輪調培養多方的工作職能，學習不同單位管理思維；並鼓勵主管進修，增進行銷策略、決策管理及領導統御等訓練。透過上列多項訓練，培養決策判斷的能力，方能晉陞為高階管理人。
 

董事會績效評估