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公司治理Château Capital Group Information

董事會

本屆任期:2016.05.23~2019.05.22

  • 董事長(官田投資(股)公司 代表人):陳溪圳

    • 主要經(學)歷:
      台大農業經濟系
      官田鋼鐵(股)公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司董事長
  • 副董事長:陳重憲

    • 主要經(學)歷:
      加州大學經濟系
      成功大學EMBA
      官田鋼鐵(股)公司執行副總經理
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司副董事長
      官田鋼鐵(股)公司副董事長
      嘉園投資開發(股)公司董事
      堃寶實業(股)公司監察人
      威世貿易有限公司董事長
      夏都投資(股)公司董事
      美優實業(股)公司董事
  • 董事(官田投資(股)公司 代表人):游國芳

    • 主要經(學)歷:
      美國紐約理工大學碩士
      台電董事長機要袐書
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司執行董事

       
  • 董事(中欣開發(股)公司代表人):徐逸治

    • 主要經(學)歷:
      中山大學企業管理研究所碩士
      中欣開發(股)公司副總
    • 現(兼)任職務:
      中欣開發(股)公司總經理
      群欣置業(股)公司董事
      意舍墾丁股份有限公司董事
  • 董事:(中嘉國際投資(股)公司代表人):翁明顯

    • 主要經(學)歷:
      台灣大學農工系
    • 現(兼)任職務:
      中環(股)公司董事長
      中環集團所屬部份子公司董事長/董事
      中興電工機械(股)公司董事
      坤基創業投資(股)公司董事
  • 董事:陳品錞

    • 主要經(學)歷:
      成功大學政治系
      舊金山大學MBA
      致和證券期貨部
    • 現(兼)任職務:
      致和證券(股)公司董事長特別助理
      致和證券(股)公司董事
  • 獨立董事:林崇仁

    • 主要經(學)歷:
      逄甲大學會計系
      屏東科技大學高階經營管理碩士
      正大聯合會計師事務所合夥會計師
    • 現(兼)任職務:
      聖恩聯合會計師事務所所長
      宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事
      晶悅國際飯店(股)公司獨立董事
      人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事事
       
  • 獨立董事:陳隆峯

    • 主要經(學)歷:
      輔仁大學數學系
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
       
  • 獨立董事:簡涵茹

    • 主要經(學)歷:
      國立高雄大學財經法律系學士
      國立成功大學財務金融研究所碩士
      金石國際法律事務所律師
      瑞信法律事務所律師
      吉常同法律事務所律師
      簡涵茹律師事務所律師
      財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
    • 現(兼)任職務:
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
      簡涵茹律師事務所所長
  • 監察人:杜秋萍

    • 主要經(學)歷:
      淡江大學歷史學系
      FURNITURE MALL經理
      亞特蘭大台灣商會秘書
    • 現(兼)任職務:
  • 監察人:陳雨田

    • 主要經(學)歷:
      南加州大學傳播系
      美優實業(股)公司總經理
    • 現(兼)任職務:
      美優實業(股)公司董事及總經理
  • 監察人:(新市紡織(股)公司代表人):許明德

    • 主要經(學)歷:
      長榮高中
      致和證券(股)公司監察人
    • 現(兼)任職務:

董事會多元化政策情形

董監事姓名
多元化核心項目
性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律
董事 陳溪圳 V V V    
董事 游國芳 V V V    
董事 陳重憲 V V V    
董事 徐逸治 V V V    
董事 陳品錞 V V V    
董事 翁明顯 V V V    
獨立董事 林崇仁     V V  
獨立董事 簡涵茹         V
獨立董事 陳隆峯 V V V    
監察人 杜秋萍 V        
監察人 許明德 V        
監察人 陳雨田     V    

董事會績效評估

績效指標 評量結果
一、對公司的任務及目標 3.6
二、對公司的內控及風險 3.8
三、內部關係的經營 3.5
四、外部關係的經營 3.5
五、董事會的組成及能力 3.7
六、董事會文化 3.6
七、董事會運作 3.6
八、董事長/會議主席 3.5
九、董事自評 3.6
十、對議事單位之評量 98

*依各董事、監察人自評及對議事單位各項績效指標之評核,以加權平均計算其數值高於中間值3,結果顯示董事會成員及議事單位整體績效良好。

  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 蔡德祥/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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