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董事會重要決議事項-2020.08.10
2020.08.10
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 1.修訂本公司「票據領用管理程序」案。。 | V | |
| 2.修訂本公司「董事會績效評估管理辦法」(原名：董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法)案。 | V | |
| 3.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 | V | |
| 4.修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 | V | |
| 5.修訂本公司「董事選任程序」(原名：董事及監察人選任程序)案 | V | |
| 6.修訂本公司「董事會議事規範」案。 | V | |
| 7.修訂本公司「股東會議事規則」案。 | V | |
| 8.修訂本公司「道德行為準則」案。 | V | |
| 9.本公司擬資金貸與子公司夏都富朗酒店(股)公司展延案。 | V | |
| 10.本公司之子公司「夏都富朗酒店股份有限公司」董監事改選案。 | ||
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
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