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董事會重要決議事項-2022.04.13
2022.04.13
議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
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1.本公司第四屆薪資報酬委員會委員補行委任一案。 | ||
2.本公司111年度委聘會計師案案。 | V | |
3.修訂本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。 | V | |
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 | V | |
5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 | V | |
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 | V | |
7.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 | V | |
8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 | V | |
9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 | V | |
10.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 | V | |
11.審查本公司第十屆董事及獨立董事候選人資格案。 | ||
12.修訂本公司111年股東常會召開事宜案。 | ||
獨立董事意見:無。 | ||
公司對獨立董事意見之處理:無。 | ||
決議結果:全體出席董事同意通過。 |
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