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董事會重要決議事項-2022.11.09
2022.11.09
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 1.本公司111年第三季財務報表案。 | ||
| 2.修訂本公司「董事會議事規範」案。 | V | |
| 3.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 | V | |
| 4.本公司112年度稽核計劃案。 | ||
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
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