KEEP TRAVELING & LOVE Château.
董事會重要決議事項-2023.11.09
2023.11.09
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 01-本公司2023年第三季財務報表案。(審計委員會提) | ||
| 02-修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項」部分條文案。(審計委員會提) | V | |
| 03-本公司與農業部林業及自然保育署(升格前：行政院農業委員會林務局)辦理「墾丁森林遊樂區海濱區之遊樂設施投資經營契約」第四期續約案，提請承認。(審計委員會提) | ||
| 04-本公司向關係人樂事綠能科技股份有限公司處分運輸設備案，提請承認。(審計委員會提) | V | |
| 05-本公司向關係人官田鋼鐵股份有限公司取得運輸設備案，提請承認。(審計委員會提)。 | V | |
| 06-本公司配置資訊安全專責主管及專責人員案。 | ||
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：886-2- 2746-3797
地址：10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址：http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話：886-6- 2918-188
Email：chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址：70255台南市南區開南里新建路47號4樓
