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董事會重要決議事項-2024.02.27
2024.02.27
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 01-修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。。 | V | |
| 02-修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 | V | |
| 03-修訂本公司「董事進修要點」部分條文案。 | V | |
| 04-受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事宜。 | ||
| 05-解除新任董事競業禁止之限制案。 | ||
| 06-本公司第五屆薪資報酬委員會委員補行委任案。 | ||
| 07-本公司2023年度盈餘分配案。 | ||
| 08-本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案。 | ||
| 09-本公司2024年股東常會召開事宜。 | ||
| 10-本公司向關係人官田鋼鐵股份有限公司取得運輸設備案。 | 因本公司與官田鋼鐵股份有限公司獨立董事相同，故獨立董事進行利益迴避致本案 未經審計委員會通過。 | |
| 11-本公司向關係人威世貿有限公司取得設備(營業器具)案。 | V | |
| 12-本公司113年度委聘會計師及會計師公費案。 | V | |
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
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