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董事會重要決議事項-2025.02.27
2025.02.27
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 01-本公司113年營業報告書暨財務報表案。 | ||
| 02-本公司113年度盈餘分配表及資本公積分配現金股利案。 | ||
| 03-本公司113年度內部控制制度聲明書案。 | ||
| 04-本公司113年度員工酬勞建議案。 | V | |
| 05-本公司向關係人萬全營造股份有限公司取得不動產、廠房及設備案。 | V | |
| 06-本公司向關係人威世貿易有限公司取得設備案。 | V | |
| 07-本公司經理人113年度年終獎金案。 | V | |
| 08-本公司第十屆113年度董事酬勞建議案。 | V | |
| 09-本公司第十屆114年度董事出席費及每月車馬費案。 | V | |
| 10-本公司第十屆114年度獨立董事出席費及每月車馬費案。 | V | |
| 11-本公司第十屆113年度獨立董事酬勞案。 | V | |
| 12-修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | V | |
| 13-修訂本公司「薪工循環」部分條文案。 | V | |
| 14-本公司董事全面改選案。 | ||
| 15-解除新任董事競業禁止之限制案。 | ||
| 16-本公司114年度股東常會召開事宜。 | ||
| 17-本公司114年度委聘會計師案。 | V | |
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
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