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董事會重要決議事項-2025.11.11
2025.08.11
| 議案內容/後續處理 | 證交法第14條之3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 01-本公司115年度稽核計畫案。 | V | |
| 02-本公司向關係人威世貿易有限公司取得營業設備案。 | V | |
| 03-本公司向關係人萬全營造股份有限公司取得營業設備案。 | V | |
| 04-本公司114年第三季財務報表案。 | V | |
| 05-訂定本公司「提名委員會組織規程」，並成立提名委員會。 | V | |
| 06-修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 | V | |
| 07-訂定本公司「提升企業價值計畫」案。 | ||
| 獨立董事意見：無。 | ||
| 公司對獨立董事意見之處理：無。 | ||
| 決議結果：全體出席董事同意通過。 |
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