KEEP TRAVELING & LOVE Château.
首頁/投資人關係/公司治理/
KEEP TRAVELING & LOVE Château.

公司治理Château Capital Group Information

董事會

本屆任期:2019.05.17 ~ 2021.05.16
 
  • 董事長(官田投資(股)公司 代表人):陳協同

    • 主要經(學)歷:
      國際商專企管系
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司董事長
  • 副董事長:陳重憲

    • 主要經(學)歷:
      加州大學經濟系
      成功大學EMBA
      官田鋼鐵(股)公司執行副總經理
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司副董事長
      官田鋼鐵(股)公司副董事長
      嘉園投資開發(股)公司董事
      堃寶實業(股)公司監察人
      威世貿易有限公司董事長
      夏都投資(股)公司董事
      美優實業(股)公司董事
  • 董事(官田投資(股)公司 代表人):游國芳

    • 主要經(學)歷:
      美國紐約理工大學碩士
      台電董事長機要袐書
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司執行董事

       
  • 董事(中欣開發(股)公司代表人):張慧如

    • 主要經(學)歷:
      成功大學企業管理學系
      中欣開發(股)公司管理處管理師
      中欣開發(股)公司企劃處處長
      漢威巨蛋開發(股)公司財務長
    • 現(兼)任職務:
      中欣日本株式會社監察人
      中欣開發(股)公司企劃處處長
      漢威巨蛋開發(股)公司財務長
  • 董事:(中嘉國際投資(股)公司代表人):翁明顯

    • 主要經(學)歷:
      台灣大學農工系
    • 現(兼)任職務:
      中環(股)公司董事長
      中環集團所屬部份子公司董事長/董事
      中興電工機械(股)公司董事
      坤基創業投資(股)公司董事
  • 董事:陳品錞

    • 主要經(學)歷:
      成功大學政治系
      舊金山大學MBA
      致和證券期貨部
    • 現(兼)任職務:
      致和證券(股)公司董事長特別助理
      致和證券(股)公司董事
  • 董事:蔡德祥

    • 主要經(學)歷:
      政治大學經濟系
      日陞證券(股)公司總經理
      夏都國際開發(股)公司總經理
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司董事長室主任
  • 獨立董事:陳隆峯

    • 主要經(學)歷:
      輔仁大學數學系
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
       
  • 獨立董事:王泓權

    • 主要經(學)歷:
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
  • 監察人:杜秋萍

    • 主要經(學)歷:
      淡江大學歷史學系
      FURNITURE MALL經理
      亞特蘭大台灣商會秘書
    • 現(兼)任職務:
  • 監察人:陳瑞森

    • 主要經(學)歷:
      國立中正大學數學系
      培原科技有限公司專案管理師
    • 現(兼)任職務:
  • 監察人:(新市紡織(股)公司代表人):陳宓娟

    • 主要經(學)歷:
      美國南加州大學國際關係系
      美國華盛頓互惠銀行房貸部專員
    • 現(兼)任職務:
      保利都投資股份有限公司董事長
      夏都富朗酒店(股)公司副董事長
      冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長

董事會多元化政策情形

本公司「公司治理實務守則」第20 條(董事會整體應具備之能力)已明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括:基本條件組成、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、產業知識、國際市場觀、財會分析能力。

本公司具員工身份之董事占比為44.44%,獨立董事占比為22.22%;女性董事成員共兩席,女性占全體董事成員22.2%、男性成員77.8%;獨立董事兩名分別任期年資為3年以下及6~9年以下,3位董事年齡在50歲以下,3位在51~60歲,2位在61~70歲,1位在71~80歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比例目標為30%以上,預計規劃在第十屆董事會增加女性董事以達成目標。

本公司董事會成員整體具備能力及落實多元化情形詳下表:
董事會多元化政策評估表-1100316


接班人計劃
本公司在規劃接班人計畫中,除載明接班人需具備卓越的管理能力、溝通能力、協調力、決策力等工作能力。並能認同公司之理念、價值觀。
高階管理接班人培養,除了聘任專業經理人,藉由其專業的管理能力外;也針對中階主管進行培訓,如專業能力的訓練、部門輪調培養多方的工作職能,學習不同單位管理思維;並鼓勵主管進修,增進行銷策略、決策管理及領導統御等訓練。透過上列多項訓練,培養決策判斷的能力,方能晉陞為高階管理人。
 

董事會績效評估

2019年董事成員(自我或同儕)績效評核
評核指標 評量結果
A. 公司目標與任務之掌握 4.6
B.董事職責認知 4.7
C.對公司營運之參與程度 4.5
D.內部關係經營與溝通 4.5
E.董事之專業及持續進修 4.5
F.內部控制 4.5


2019年董事會議事單位績效評核

評核指標 評量結果
A. 對公司營運之參與程度 4.2
B.提升董事會決策品質 4.4
C.董事會組成與結構 4.5
D.董事之選任及持續進修 4.4
E.內部控制 4.9



*依各位董事、監察人自評及議事單位績效評核,綜合上項各指標,以加權平均計算後,其數值皆為4以上;結果顯示,各董事會成員及議事單位之整體績效甚佳。

  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

KEEP TRAVELING & LOVE Château.

交通位置 How to go to Château

Château Hotels & Resorts 2017 © Copyright All Rights Reserved