公司治理Château Capital Group Information

董事會

• 董事長(官田投資(股)公司 代表人)：陳協同

  • 主要經（學）歷：
    國際商專企管系
    嘉績百貨企業(股)公司董事
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司董事長
    夏都富朗酒店(股)公司董事長
    夏都地產開發(股)公司董事長
    嘉績百貨企業(股)公司董事長
    美優實業(股)公司董事

• 副董事長：陳重憲

  • 主要經（學）歷：
    加州大學經濟系
    成功大學EMBA
    官田鋼鐵(股)公司執行副總經理
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司副董事長
    官田鋼鐵(股)公司副董事長
    夏都地產開發(股)公司副董事長
    嘉園投資開發(股)公司董事
    堃寶實業(股)公司監察人
    威世貿易有限公司董事長
    夏都投資(股)公司董事
    美優實業(股)公司董事長
    輪創國際(股)公司董事
    新市紡織(股)公司董事

• 董事（官田投資(股)公司 代表人）：游國芳

  • 主要經（學）歷：
    美國紐約理工大學碩士
    台電董事長機要袐書
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司執行董事
    雲智永續策略(股)公司監察人

• 董事（中欣開發(股)公司代表人）：張慧如

  • 主要經（學）歷：
    成功大學企業管理學系
    中欣開發(股)公司管理處管理師
  • 現（兼）任職務：中欣開發(股)公司企劃處處長
                                 夏都國際開發(股)公司董事
                                 漢威巨蛋開發(股)公司財務長
                                 群欣置業(股)公司董事
                                 中欣日本株式會社監察人

• 董事：(中嘉國際投資（股）公司代表人)：翁明顯

  • 主要經（學）歷：
    台灣大學農工系
  • 現（兼）任職務：
    中環(股)公司董事長
    富晶通科技(股)公司董事長
    中環集團所屬部份子公司董事長/董事
    中興電工機械(股)公司董事

• 董事：(新市紡織(股)公司代表人)：王德成

  • 主要經（學）歷：
    國立台北商業大學EMBA
    森欣能源(股)公司副董事長
  • 現（兼）任職務：
    夏都地產開發(股)公司總經理
    森欣能源(股)公司副董事長

• 董事：陳品錞

  • 主要經（學）歷：
    成功大學政治系
    舊金山大學MBA
    致和證券(股)公司期貨部
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司董事
    樂事綠能科技(股)公司副董事長
    致和證券(股)公司常務董事
    樂華投資(股)公司董事
    森欣能源(股)公司董事
    鳯勝實業(股)公司董事
    萬全營造(股)公司董事
    嘉績百貨企業(股)公司監察人
    樂事太陽能(股)公司監察人
    金來國際開發(股)公司董事
    保利都投資(股)公司監察人
    群立能源(股)公司董事

• 董事：陳隆峯

  • 主要經（學）歷：
    輔仁大學數學系
    漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
    株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
    夏都國際開發(股)公司獨立董事
  • 現（兼）任職務：夏都國際開發(股)公司董事
                                 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理

• 董事：陳宓娟

  • 主要經（學）歷：
    美國南加州大學國際關係系
    美國華盛頓互惠銀行房貸部專員
    夏都國際開發(股)公司監察人
  • 現（兼）任職務：

    夏都國際開發(股)公司董事

    夏都富朗酒店(股)公司副董事長

    保利都投資(股)公司董事長

    輪創國際(股)公司董事長

    美優實業(股)公司副董事長

    致和證券(股)公司副董事長

    冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長

    嘉園投資開發(股)公司監察人

    公園大道分享空間(股)公司監察人

    明棋(股)公司監察人

    新市紡織(股)公司董事

• 獨立董事：王泓權

  • 主要經（學）歷：
    國立成功大學測量系
    國立成功大學EMBA
    府騰建設(股)公司董事長
    利崧營造有限公司董事長
    飛寰室內裝修有限公司董事長
  • 現（兼）任職務：夏都國際開發(股)公司獨立董事
                                 官田鋼鐵(股)公司獨立董事
                                 府騰建設(股)公司董事長
                                 飛寰室內裝修有限公司董事長
                                 態金材料科技(股)公司董事

• 獨立董事：簡涵茹

  • 主要經（學）歷：
    國立高雄大學財經法律系學士
    國立成功大學財務金融研究所碩士金石國際法律事務所律師
    金石國際法律事務所律師
    瑞信法律事務所律師
    吉常同法律事務所律師
    簡涵茹律師事務所律師
    財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
  • 現（兼）任職務：夏都國際開發(股)公司獨立董事
                                 官田鋼鐵(股)公司獨立董事
                                 簡涵茹律師事務所所長

• 獨立董事：戴麗敏

  主要經(學)歷：
  國立中興大學商學院統計學學士
  國立成功大學管理學院管理學碩士
  英國倫敦大學卡斯商業管理學院財務學碩士
  兆子星營造工程股份有限公司財務部顧問
  瑞銀集團私人銀行(台灣)財富管理部董事
  香港上海匯豐銀行(台灣)企業金融部副總裁
  現(兼)任職務:
  夏都國際開發(股)公司獨立董事
  岫羽國際貿易有限公司負責人

   

董事會多元化政策情形

本公司「公司治理實務守則」第20 條(董事會整體應具備之能力)已明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括：基本條件組成、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、產業知識、國際市場觀、財會分析能力。

本公司具員工身份之董事占比為25%，獨立董事占比為25%；女性占全體董事成員50.00%、男性成員50.00%；獨立董事任期年資為3年以下及6~9年以下分別為2名及1名；4位董事年齡在50歲以下，3位在51~60歲，3位在61~70歲，2位在71~80歲。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比例目標為30%以上，2022年第十屆董事會已增加女性董事並達成目標。

董事會成員整體具備能力及落實多元化情形詳下表

註：戴麗敏於2024年5月29日股東會補任
註：杜秋萍因個人因素於2025年2月10日辭任董事一職

接班人計劃

接班人計畫之建立

為確保公司治理之穩定運作及企業永續經營，本公司已建立董事會成員及重要管理階層之接班規劃制度。透過人才盤點、接班梯隊建立及多元培育機制，持續培養具潛力之管理人才，以確保公司經營策略、企業文化及核心價值能夠延續。
接班人除須具備良好之專業能力及管理能力外，亦需認同公司經營理念與企業文化，並具備誠信經營、領導統御及策略決策能力，以確保未來經營團隊之穩定與企業長期發展。

董事會接班規劃

本公司董事會成員之遴選係依公司治理相關規範及董事會成員多元化政策辦理，綜合考量候選人之產業經驗、專業能力、公司治理能力及誠信經營等條件，以確保董事會整體專業性及多元性。
董事會接班規劃主要透過以下機制進行：
（一）董事候選人遴選機制：董事候選人由董事會或相關提名機制綜合評估其專業能力、產業經驗及公司治理能力後提出，以作為董事改選或補選之重要依據。
（二）董事會專業能力檢視：公司透過董事會績效評估制度，定期檢視董事會整體專業能力組成與運作情形，作為未來董事成員規劃及董事長接班安排之參考。
（三）董事人才來源：董事會成員來源包括

• 具備產業經驗之企業經營人才
• 具備財務、法律或公司治理專長之專業人士
• 具備企業經營管理經驗之內部高階主管

董事會並適時關注公司高階管理人才培育及接班規劃情形，以確保公司經營團隊之穩定與企業長期發展。

重要管理階層接班規劃

針對公司重要管理階層（包括總經理及主要營運主管），本公司建立管理人才接班梯隊制度，透過年度績效評估、主管推薦及人力資源盤點，識別具潛力之管理人才並納入接班培育名單。
接班人才須具備下列核心能力：

• 經營管理能力
• 決策與策略規劃能力
• 跨部門溝通與協調能力
• 領導與團隊管理能力
• 認同公司企業文化及經營理念

公司通常培育 一至二名以上具接班潛力之管理人員，作為未來重要管理職務之接班人選，以確保管理階層異動時能順利銜接。

接班人才培育機制

為培養具備整體經營能力之管理人才，本公司透過以下培育機制進行接班人才培養：
（一）管理職能培訓：透過內部教育訓練及外部專業課程，加強中高階主管在策略規劃、經營管理、財務管理、領導統御及決策分析等方面之能力。
（二）跨部門輪調歷練：安排具潛力之管理人才進行跨部門或跨職能輪調，使其熟悉不同營運單位之業務流程與管理模式，培養整體營運視野。
（三）高階主管指導：由高階主管透過實務指導及經驗傳承，協助接班人才累積管理經驗與決策能力。
（四）外部專業進修：鼓勵主管參與產業研習及專業管理課程，提升產業洞察能力與經營策略能力。

接班人梯隊與時程規劃

本公司依人才培育成熟度建立接班人才梯隊，並區分為以下三個階段：

• 短期接班（1–2年）： 由具備完整管理經驗之高階主管擔任主要接班人選，於重要管理職務出現異動時可優先接任。
• 中期接班（3–5年）： 透過教育訓練、跨部門歷練及管理培育計畫，逐步培養具發展潛力之中高階主管。
• 長期人才庫（5年以上）： 透過持續教育訓練及主管培養機制，建立未來管理人才儲備。

人才盤點機制

本公司定期透過人才盤點機制，檢視重要管理職務之接班人選及培育情形，以建立管理人才資料庫，作為未來高階管理職務接班之重要參考。
公司並透過年度績效評估及人才盤點結果，持續追蹤接班人才之培育進度與管理能力發展情形。

接班風險控管與定期檢討

本公司透過接班規劃制度及人才培育機制，降低關鍵管理職務異動所可能產生之經營風險。
如董事會或重要管理階層出現職務異動時，公司將依內部培育成果及整體經營需求，評估適任之內部或外部人才接任，以確保公司營運之持續與穩定。
董事會亦將定期檢視接班計畫之執行情形，並適時進行檢討與調整。

專業發展計劃
本公司為提升強化董事會成員職能，建立董事進修學習之機制與管道 ，安排新任或續任之董事（含獨立董事）持續充實新知，提高應變能力並依據『夏都酒店集團公司治理實務守則』、『上市上櫃公司董事進修推行要點』及主管機關規範，每年為董事安排至少 6 小時持續進修，以保持其核心價值及專業優勢與能力，且定期對現任董事及經理人提供防範內線交易相關法令宣導，協助董事及經理人具備執行職務所需之各專業知識，積極有效落實公司治理制度。
2025 年度本公司董事共計 12人，目前參加進修時數共計 81小時，2025 年度董事進修情形請詳下表。




 
 

董事會績效評估