公司治理Château Capital Group Information

董事會

• 董事長(官田投資(股)公司 代表人)：陳協同

  • 主要經（學）歷：
    國際商專企管系
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司董事長
    夏都富朗酒店(股)公司董事長

• 副董事長：陳重憲

  • 主要經（學）歷：
    加州大學經濟系
    成功大學EMBA
    官田鋼鐵(股)公司執行副總經理
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司副董事長
    官田鋼鐵(股)公司副董事長
    嘉園投資開發(股)公司董事
    堃寶實業(股)公司監察人
    威世貿易有限公司董事長
    夏都投資(股)公司董事
    美優實業(股)公司董事
    輪創國際(股)公司董事
    新市紡織(股)公司董事

• 董事（官田投資(股)公司 代表人）：游國芳

  • 主要經（學）歷：
    美國紐約理工大學碩士
    台電董事長機要袐書
  • 現（兼）任職務：
    夏都國際開發(股)公司執行董事
    
     

• 董事（中欣開發(股)公司代表人）：張慧如

  • 主要經（學）歷：
    成功大學企業管理學系
    中欣開發(股)公司管理處管理師
    中欣開發(股)公司企劃處處長
    漢威巨蛋開發(股)公司財務長
  • 現（兼）任職務：
    中欣日本株式會社監察人
    中欣開發(股)公司企劃處處長
    漢威巨蛋開發(股)公司財務長

• 董事：(中嘉國際投資（股）公司代表人)：翁明顯

  • 主要經（學）歷：
    台灣大學農工系
  • 現（兼）任職務：
    中環(股)公司董事長
    中環集團所屬部份子公司董事長/董事
    中興電工機械(股)公司董事
    坤基創業投資(股)公司董事

• 董事：陳品錞

  • 主要經（學）歷：
    成功大學政治系
    舊金山大學MBA
    致和證券期貨部
  • 現（兼）任職務：
    致和證券(股)公司董事長特別助理
    致和證券(股)公司董事

• 董事：陳隆峯

  • 主要經（學）歷：
    輔仁大學數學系
    漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
    株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
    夏都國際開發(股)公司獨立董事
  • 現（兼）任職務：
    漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
     

• 董事：杜秋萍

  • 主要經（學）歷：
    淡江大學歷史學系
    FURNITURE MALL經理
    亞特蘭大台灣商會秘書
    夏都國際開發(股)公司監察人
  • 現（兼）任職務：
    無

• 董事：(新市紡織(股)公司代表人)：陳宓娟

  • 主要經（學）歷：
    美國南加州大學國際關係系
    美國華盛頓互惠銀行房貸部專員
    夏都國際開發(股)公司監察人
  • 現（兼）任職務：
    保利都投資股份有限公司董事長
    夏都富朗酒店(股)公司副董事長
    冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長

• 獨立董事：王泓權

  • 主要經（學）歷：
    國立成功大學測量系
    國立成功大學EMBA
    府騰建設(股)公司董事長
    利崧營造有限公司董事長
    飛寰室內裝修有限公司董事長
  • 現（兼）任職務：
    府騰建設(股)公司董事長
    飛寰室內裝修有限公司董事長
    官田鋼鐵(股)公司獨立董事

• 獨立董事：簡涵茹

  • 主要經（學）歷：
    國立高雄大學財經法律系學士
    國立成功大學財務金融研究所碩士金石國際法律事務所律師
    瑞信法律事務所律師
    吉常同法律事務所律師
    簡涵茹律師事務所律師
    財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
    夏都國際開發(股)公司獨立董事
  • 現（兼）任職務：
    簡涵茹律師事務所所長
    官田鋼鐵(股)公司獨立董事

• 獨立董事：戴麗敏

  主要經(學)歷：
  英國倫敦大學卡斯商業管理學院財務學碩士
  國立成功大學管理學院管理學碩士
  國立中興大學商學院統計學學士
  兆子星營造工程股份有限公司財務部顧問
  瑞銀集團私人銀行香港財富管理部董事
  瑞銀集團私人銀行台灣財富管理部董事
  香港上海匯豐銀行台灣企業金融部副總裁
  
  現(兼)任職務:
  岫羽國際貿易有限公司負責人

   

董事會多元化政策情形

本公司「公司治理實務守則」第20 條(董事會整體應具備之能力)已明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括：基本條件組成、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、產業知識、國際市場觀、財會分析能力。

本公司具員工身份之董事占比為25%，獨立董事占比為25%；女性占全體董事成員41.67%、男性成員58.33%；獨立董事任期年資為3年以下及6~9年以下兩名分別為2名及1名；4位董事年齡在50歲以下，3位在51~60歲，2位在61~70歲，3位在71~80歲。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比例目標為30%以上，2022年第十屆董事會已增加女性董事並達成目標。

董事會成員整體具備能力及落實多元化情形詳下表


註：魏福全因個人因素於2024年1月19日辭任獨立董事一職

接班人計劃

在公司的接班人計劃中，除了說明接班人應具備優秀的管理能力、溝通能力、協調能力、決策能力等工作能力外，並能認同公司的理念和價值觀。
高階管理接班人培訓，除了聘用具備專業管理能力的職業經理人外，還對中階管理人員進行職業能力培訓、部門輪調培養多種崗位職能、學習不同的單位管理思維。並鼓勵主管進修，加大銷售策略、決策管理和領導力等方面的培訓。通過上述培訓，可以培養決策和判斷能力，進而再晉升為高級管理人員。
 

董事會績效評估