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公司治理Château Capital Group Information

董事會

本屆任期:2022.05.25 ~ 2025.05.24
 
  • 董事長(官田投資(股)公司 代表人):陳協同

    • 主要經(學)歷:
      國際商專企管系
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司董事長
      夏都富朗酒店(股)公司董事長
  • 副董事長:陳重憲

    • 主要經(學)歷:
      加州大學經濟系
      成功大學EMBA
      官田鋼鐵(股)公司執行副總經理
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司副董事長
      官田鋼鐵(股)公司副董事長
      嘉園投資開發(股)公司董事
      堃寶實業(股)公司監察人
      威世貿易有限公司董事長
      夏都投資(股)公司董事
      美優實業(股)公司董事
  • 董事(官田投資(股)公司 代表人):游國芳

    • 主要經(學)歷:
      美國紐約理工大學碩士
      台電董事長機要袐書
    • 現(兼)任職務:
      夏都國際開發(股)公司執行董事

       
  • 董事(中欣開發(股)公司代表人):張慧如

    • 主要經(學)歷:
      成功大學企業管理學系
      中欣開發(股)公司管理處管理師
      中欣開發(股)公司企劃處處長
      漢威巨蛋開發(股)公司財務長
    • 現(兼)任職務:
      中欣日本株式會社監察人
      中欣開發(股)公司企劃處處長
      漢威巨蛋開發(股)公司財務長
  • 董事:(中嘉國際投資(股)公司代表人):翁明顯

    • 主要經(學)歷:
      台灣大學農工系
    • 現(兼)任職務:
      中環(股)公司董事長
      中環集團所屬部份子公司董事長/董事
      中興電工機械(股)公司董事
      坤基創業投資(股)公司董事
  • 董事:陳品錞

    • 主要經(學)歷:
      成功大學政治系
      舊金山大學MBA
      致和證券期貨部
    • 現(兼)任職務:
      致和證券(股)公司董事長特別助理
      致和證券(股)公司董事
  • 董事:陳隆峯

    • 主要經(學)歷:
      輔仁大學數學系
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
      株洲旗濱集團(股)公司獨立董事
      夏都國際開發(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
       
  • 董事:杜秋萍

    • 主要經(學)歷:
      淡江大學歷史學系
      FURNITURE MALL經理
      亞特蘭大台灣商會秘書
      夏都國際開發(股)公司監察人
    • 現(兼)任職務:
  • 董事:(新市紡織(股)公司代表人):陳宓娟

    • 主要經(學)歷:
      美國南加州大學國際關係系
      美國華盛頓互惠銀行房貸部專員
      夏都國際開發(股)公司監察人
    • 現(兼)任職務:
      保利都投資股份有限公司董事長
      夏都富朗酒店(股)公司副董事長
      冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長
  • 獨立董事:王泓權

    • 主要經(學)歷:
      國立成功大學測量系
      國立成功大學EMBA
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
    • 現(兼)任職務:
      府騰建設(股)公司董事長
      利崧營造有限公司董事長
      飛寰室內裝修有限公司董事長
  • 獨立董事:簡涵茹

    • 主要經(學)歷:
      國立高雄大學財經法律系學士
      國立成功大學財務金融研究所碩士金石國際法律事務所律師
      瑞信法律事務所律師
      吉常同法律事務所律師
      簡涵茹律師事務所律師
      財團法人法律扶助基金會台南分會扶助律師暨審查員
      夏都國際開發(股)公司獨立董事
    • 現(兼)任職務:
      簡涵茹律師事務所所長
  • 獨立董事:魏福全

    • 主要經(學)歷:
      中興大學企管研究所中華農民銀行分行經理
      合作金庫商業銀行分行經理
      官田鋼鐵(股)公司薪酬委員會委員
    • 現(兼)任職務:
      致和證券(股)公司獨立董事

董事會多元化政策情形

Article 20 (Competence of the Board of Directors as a whole) of the Company’s “Corporate Governance Best Practice Principles” stipulates that the composition of the Board of Directors should take into account diversity. The Company should formulate an appropriate diversity policy with respect to its operation, business model and development needs, including basic conditions, business management capabilities, crisis management capabilities, leadership capabilities, industry knowledge, international market outlook, and financial analysis capabilities.

The company's directors with employee status accounted for 25.00%, and independent directors accounted for 25.00%. There are 5 female board members, with women accounting for 41.67% of all board members and 58.33% of male members. There are 2 and 1 independent directors who have served for less than 3 years and  less than 6-9 years. The age distribution of the directors of the company is as follows: 5 are under 50 years old, 2 are 51-60 years old, 2 are 61-70 years old, and 3 are 71-80 years old.

The company pays attention to gender equality in the composition of the board of directors. The target for the proportion of female directors is more than 30%. In 2022, the tenth board of directors will increase the number of female directors to achieve the goal.

The overall capabilities of the board members and the implementation of diversity are detailed in the table below.
B-1-1-B-董事會多元化政策情形-評估表(英文版)1110525
 

Succession Planning
In the succession plan of the company, in addition to stating that the successor should have excellent management skills, communication skills, coordination skills, decision-making skills and other working skills. And can identify with the company's philosophy and values.
The training of high-level management successors, in addition to hiring professional managers with their professional management capabilities, also provides training for middle-level managers, such as professional ability training, department rotation to cultivate multiple job functions, and learn the management thinking of different units; And encourage supervisors to further study, increase sales strategy, decision-making management and leadership and other training. Through the trainings listed above, the ability to make decisions and judgements can be cultivated before being promoted to high-level managers.
 

董事會績效評估

績效指標 評量結果
一、對公司的任務及目標 3.6
二、對公司的內控及風險 3.8
三、內部關係的經營 3.5
四、外部關係的經營 3.5
五、董事會的組成及能力 3.7
六、董事會文化 3.6
七、董事會運作 3.6
八、董事長/會議主席 3.5
九、董事自評 3.6
十、對議事單位之評量 98

*依各董事、監察人自評及對議事單位各項績效指標之評核,以加權平均計算其數值高於中間值3,結果顯示董事會成員及議事單位整體績效良好。

  • 股務代理機構

    統一綜合證券股份有限公司股務代理部
    地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓

    電話:886-2- 2746-3797
    網址:http://www.pscnet.com.tw
  • 法人諮詢

    夏都發言人 陳重憲/副董事長

    夏都代理發言人 王慶祺/總經理

     

    夏都投資人關係主管 張曉雯
    電話:886-6- 2918-188
    Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
    地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓

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