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公司治理Château Capital Group Information

稽核溝通政策

日期 與會人員 報告及討論事項
2016.11.09 獨立董事 林崇仁
獨立董事 簡涵茹
稽核主管 潘素禎
(一)稽核主管業務報告。
(二)獨立董事 林崇仁提出:
近年食品安全及勞工問題日益重視,請稽核部門能夠針對相關部門的執行情形多加注意,以確保各單位均能依據相關法令規範確實遵行。
2016.12.16 稽核主管 潘素禎
勤業眾信會計師事
務所 審計部
(一)105.12.12~105.12.16勤業眾信會計師事務所審計部進行內部控制制度審查。
(二)內部稽核就審查結果與會計師審計部主管與同仁進行檢討,建議對於相關法令之遵循稽核室人員於查核時可多加注意。
2016.12.27 獨立董事 林崇仁
獨立董事 簡涵茹
獨立董事 陳隆峯
董事長 陳溪圳
副董事長 陳重憲
董事 游國芳
董事 陳品錞
董事 徐逸治
監察人 杜秋萍
監察人 許明德
監察人 陳雨田
會計主管 張曉雯
會計師 王燕景
(一)勤業眾信會計師事務所會計師王燕景針對新式查核報告規範簡介。
(二)探討新式查核報告規範之因應。
獨立董事、會計師與內部稽核主管之溝通政策
內部稽核主管與獨立董事及會計師溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明,並作成紀錄。本公司每半年至少開會一次,如遇重大異常情事時,得隨時報告獨立董事。

一、稽核主管及會計師得視需要直接或電話與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦於每半年之座談會中,向獨立董事進行本公司之重要業務報告,因此獨立董事對於稽核業務執行情及成效,皆已充分瞭解。
三、會計師於每半年之座談會中,亦針對財務報告審查之結果及關鍵查核事項之重點,向獨立董事進行報告。
 
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    夏都投資人關係主管 張曉雯
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