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公司治理Château Capital Group Information
稽核溝通政策
| 日期 | 與會人員 | 報告及討論事項 |
| 2016.11.09 | 獨立董事 林崇仁 獨立董事 簡涵茹 稽核主管 潘素禎 |
(一)稽核主管業務報告。 (二)獨立董事 林崇仁提出： 近年食品安全及勞工問題日益重視，請稽核部門能夠針對相關部門的執行情形多加注意，以確保各單位均能依據相關法令規範確實遵行。 |
| 2016.12.16 | 稽核主管 潘素禎 勤業眾信會計師事 務所 審計部 |
(一)105.12.12~105.12.16勤業眾信會計師事務所審計部進行內部控制制度審查。 (二)內部稽核就審查結果與會計師審計部主管與同仁進行檢討，建議對於相關法令之遵循稽核室人員於查核時可多加注意。 |
| 2016.12.27 | 獨立董事 林崇仁 獨立董事 簡涵茹 獨立董事 陳隆峯 董事長 陳溪圳 副董事長 陳重憲 董事 游國芳 董事 陳品錞 董事 徐逸治 監察人 杜秋萍 監察人 許明德 監察人 陳雨田 會計主管 張曉雯 會計師 王燕景 |
(一)勤業眾信會計師事務所會計師王燕景針對新式查核報告規範簡介。 (二)探討新式查核報告規範之因應。 |
獨立董事、會計師與內部稽核主管之溝通政策
內部稽核主管與獨立董事及會計師溝通會議，就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明，並作成紀錄。本公司每半年至少開會一次，如遇重大異常情事時，得隨時報告獨立董事。一、稽核主管及會計師得視需要直接或電話與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每半年之座談會中，向獨立董事進行本公司之重要業務報告，因此獨立董事對於稽核業務執行情及成效，皆已充分瞭解。
三、會計師於每半年之座談會中，亦針對財務報告審查之結果及關鍵查核事項之重點，向獨立董事進行報告。
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