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公司治理Château Capital Group Information
稽核溝通政策
109年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形如下：
| 日期 | 與會人員 | 報告及討論事項 | 建議與結果 |
| 2020.08.10 | 副董事長 陳重憲 獨立董事 王泓權 總經理 王慶祺 稽核主管 潘素禎 會計主管 張曉雯 會計人員 李思慧 勤業眾信 會計師 楊朝欽 經理 蔡晏妮 副理 蘇靖婷 |
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。 (二)關鍵查核事項KAM討論。 (三)財務報告自行編制研討。 |
無異議。 |
| 2020.11.10 | 副董事長 陳重憲 獨立董事 王泓權 獨立董事 陳隆峯 總經理 王慶祺 稽核主管 潘素禎 會計主管 張曉雯 會計人員 李思慧 勤業眾信 會計師 楊朝欽 協理 張君瑜 經理 陳海峰 |
(一)查核範圍及方法。 (二)關鍵查核事項。 (三)財務報告自行編制研討。 (四)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。 |
無異議。 |
獨立董事、會計師與內部稽核主管之溝通政策
內部稽核主管與獨立董事及會計師溝通會議，就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明，並作成紀錄。本公司每半年至少開會一次，如遇重大異常情事時，得隨時報告獨立董事。一、稽核主管及會計師得視需要直接或電話與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每半年之座談會中，向獨立董事進行本公司之重要業務報告，因此獨立董事對於稽核業務執行情及成效，皆已充分瞭解。
三、會計師於每半年之座談會中，亦針對財務報告審查之結果及關鍵查核事項之重點，向獨立董事進行報告。
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