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公司治理Château Capital Group Information

稽核溝通政策

2022年獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨溝通情形如下:
日期 與會人員 報告及討論事項 建議與結果
2022.02.23 獨立董事 王泓權
獨立董事 陳隆峯
稽核主管 潘素禎
勤業眾信
會計師    李季珍
協理       張君瑜
副理       張海峰
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。
(二)關鍵查核事項KAM討論。
(三)近期法令更新研討。
(四)財務報告自行編制研討。
(五)2022年公司治理評鑑指標研討。
無異議。
2022.11.09 獨立董事 王泓權
獨立董事 簡涵茹
獨立董事 魏福全
稽核主管 潘素禎
勤業眾信
會計師    李季珍
經理       張海峰
副理       林映岑
(一)稽核主管與會計師定期檢討內控制度與實際執行情形。
(二)關鍵查核事項KAM討論。
(三)近期法令更新研討。
(四)財務報告自行編制研討。
(五)審計品質指標(AQI)介紹及審計委員會解讀AQI說明。
(六)永續趨勢分享。
無異議。
獨立董事、會計師與內部稽核主管之溝通政策
內部稽核主管與獨立董事及會計師溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明,並作成紀錄。本公司每半年至少開會一次,如遇重大異常情事時,得隨時報告獨立董事。

一、稽核主管及會計師得視需要直接或電話與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦於每半年之座談會中,向獨立董事進行本公司之重要業務報告,因此獨立董事對於稽核業務執行情及成效,皆已充分瞭解。
三、會計師於每半年之座談會中,亦針對財務報告審查之結果及關鍵查核事項之重點,向獨立董事進行報告。
 
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